证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－001
深圳市农产品集团股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长黄伟先生
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 29 人，代表股份数 1,095,178,278 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.5375%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东
共 27 人，代表股份数量为 517,203,986 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 30.4782%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）
律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分
项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,093,894,578 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8828%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1065%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0107%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 8,359,935 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 86.6886%；
反对的股份数 1,166,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 12.0971%；
弃权的股份数 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 1.2143%。
2、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议
案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划
相关事宜的议案》
同意的股份数 1,093,597,178 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8556%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1444%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况如下：
同意的股份数 8,062,535 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 83.6047%；
反对的股份数 1,581,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.3953%；
弃权的股份数 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：黄心怡、黄晓静；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合
《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有
限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年元月一日
