证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2022－004


            深圳市农产品集团股份有限公司
         第八届董事会第五十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董

事会第五十次会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）上午 10:00 以通

讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 1 月 21 日以书面或电子邮件

形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召开

符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主

持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、关于制定《董事会授权管理制度》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于修订《董事会议案报送指引》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    三、关于修订《投资管理规定》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于修订《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。




             深圳市农产品集团股份有限公司

                   董     事     会

               二〇二二年元月二十七日