农 产 品：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－013
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第五十二次会议于 2022 年 4 月 24 日（星期日）上午 10:00 在
深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面或
电子邮件形式发出。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人。董事台
冰先生因公未能出席会议，委托董事、财务总监向自力先生代为出
席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长黄伟先
生主持，经全体与会董事认真审议并表决通过以下议案：
一、2021 年度财务报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年
度审计报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、2021 年度利润分配预案
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
三、2021 年度内部控制评价报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年
度内部控制评价报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司内部控制审计报告详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
四、2021 年度内控体系工作报告
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、2022 年度重大风险评估报告
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、2021 年度总裁工作报告
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
七、2021 年度董事会工作报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度
报告》（公告编号：2022-015）“第三节 管理层讨论与分析”的相关内
容。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
八、2021 年度独立董事履行职责情况报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度
独立董事履行职责情况报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
九、关于 2021 年度董事薪酬的议案
公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报
酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、
津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形
式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报
酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其
缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
根据《上市公司独立董事规则》的相关规定，经公司第七届董
事会第二十次会议、公司 2014 年度股东大会审议通过，自 2015 年
起公司独立董事津贴为每年 15 万元（含税），逐月发放。
在公司内部任职的董事薪酬为其职务薪酬，依据 2021 年 12 月
14 日第八届董事会第四十九次会议审议通过的《公司高级管理人员
薪酬管理方案》核算发放。财务总监的薪酬根据国有资产监管相关
规定执行。
在公司内部任职的董事从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年
按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的
部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。
2021 年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获 扣除公司为其 是否在
序 得的报酬 缴交五险两金 公司关
姓 名 职 务 备 注
号 总额（含 后的报酬总额 联方获
税） （含税） 取报酬
2021 年 7 月 27 日起任公
党委书记、董
1 黄 伟 19.29 15.18 是 司党委书记；2021 年 9
事长
月 1 日起任公司董事长
党委副书记、
2 黄 明 84.01 68.59 否 -
董事、总裁
3 刘鲁鱼 独立董事 15.00 15.00 否 -
4 宁 钟 独立董事 15.00 15.00 否 -
5 张志勇 独立董事 15.00 15.00 否 -
6 梅月欣 独立董事 15.00 15.00 否 -
7 王丽娜 独立董事 15.00 15.00 否 -
党委副书记、
8 台 冰 董事、工会主 81.58 66.27 否 -
席
董事、财务总 2021 年 8 月 16 日起任公
9 向自力 25.00 25.00 否
监 司财务总监
10 黄守岩 董事 - - 是 -
11 陈穗生 董事 - - 是 -
原党委书记、 2021 年 8 月 15 日因组织
12 何建锋 48.47 39.72 否
董事长 调动辞去公司职务
2022 年 1 月 12 日因退休
13 王 立 原董事 15.00 15.00 是
辞去公司职务
注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为
2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议
通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所
得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告
期内，上述在公司内部有任职的董事所获 2019 年激励情况如下：党委副书记、董事、总裁
黄明先生现金发放及购股金额均为 42.62 万元（含税）；党委副书记、董事、工会主席台冰
先生现金发放及购股金额均为 30.81 万元（含税）；董事、财务总监向自力先生现金发放及
购股金额均为 20.19 万元（含税，为其原任公司计划财务管理总部总经理所获激励）；原董
事长何建锋先生现金发放及购股金额均为 44.87 万元（含税）。
董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在 2021 年度领取
的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，对黄伟先生、
黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王
丽娜女士、台冰先生以及向自力先生在公司获得报酬和津贴事项表
决结果如下（关联董事在审议自身分项议案时分别回避表决）：
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
十、关于 2021 年度高管薪酬的议案
公司高管在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监
会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度
报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的报
酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、奖金、
津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形
式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两金后的报
酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中扣除公司为其
缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。
公司高管薪酬依据 2021 年 12 月 14 日第八届董事会第四十九次
会议审议通过的《公司高级管理人员薪酬管理方案》核算发放。
公司高管从公司获得税前报酬总额中包括 2021 年按月领取的工
资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年度预发的部分绩效薪酬、
公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩效薪酬。
2021 年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报
酬情况如下：
（单位：人民币 万元）
从公司获 扣除公司为其 是否在
序 得的报酬 缴交五险两金 公司关
姓 名 职 务 备 注
号 总额（含 后的报酬总额 联方获
税） （含税） 取报酬
1 徐 宁 副总裁 71.58 56.27 否 -
2 沈 骅 副总裁 81.58 66.27 否 -
3 薛 彤 副总裁 81.58 66.27 否 -
4 郭大群 副总裁 72.58 57.27 否 -
5 张 磊 副总裁 73.22 57.56 否 -
6 江 疆 董事会秘书 77.17 61.95 否 -
注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激励期为
2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四十四次会议审议
通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），剩余 50%在缴纳个人所
得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司发放的 2019 年度长效激励，报告
期内，上述公司高管所获 2019 年激励情况如下：副总裁沈骅先生现金发放及购股金额均为
32.42 万元（含税）；副总裁薛彤先生现金发放及购股金额均为 38.14 万元（含税）；董事会
秘书江疆女士现金发放及购股金额均为 35.89 万元（含税）。
本议案逐项审议并表决，分项表决结果如下：
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
十一、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《董事会关于
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用
情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的专项核查意见
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
十二、2021 年度投资者保护工作报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度
投资者保护工作报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十三、2021 年度报告及其摘要
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年度
报告》（公告编号：2022-015）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年度报告摘
要》（公告编号：2022-016）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
十四、2021 年度社会责任报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网上《2021 年社
会责任报告》。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十五、2022 年第一季度报告
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022 年第一
季度报告》（公告编号：2022-019）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十六、关于公司“十四五”战略规划的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十七、关于同意全资子公司广西海吉星公司按出资比例向其参
股公司广西冻品公司提供借款展期的议案
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提
供财务资助的公告》（公告编号：2022-020）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
十八、关于颁发特殊贡献奖的议案
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
十九、关于召开 2021 年度股东大会的议案
详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十六日
