深圳市农产品集团股份有限公司
             2021 年度投资者保护工作报告

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 1997 年

上市以来，始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在

重要位置，持续优化投资者回报长效机制，积极回报投资者，为广大

投资者创造切实的价值回报，完善内部治理结构，严格遵守监管部门

的相关要求履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者沟通交流平

台，积极主动地全方位开展投资者保护工作。同时引导投资者树立长

期投资、价值投资、理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认

识，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

    2021 年，是公司“十四五”规划开局之年，面对复杂多变的疫情形

势，公司切实肩负起民生保障的重任，依托全国布局的市场优势，启

动全国海吉星市场联动应急机制，保障各类农产品供应不脱销、不断

档，全力确保市民“菜篮子”供应物丰价稳。公司深耕重点市场、重点

区域，推进业务智能化数字化转型，实施传统市场升级改造，打造现

代市场新标杆。整合产业链资源，拓展产业链上下游关键节点，探索

产业链发展新模式。持续深化国企改革，公司激励约束方案顺利落地。

根据深圳证监局《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项

工作的通知》（深证局发[2017]43 号）、国务院《国务院关于进一步提

高上市公司质量的意见》（国发[2021]14 号）和深圳证监局《深圳证

监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量

发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）要求，在确保规范治理的
基础上，切实履行上市公司责任，继续做好投资者权益保护各项工作，

包括公平信息披露、做好投资者接待与沟通、保障投资者参与公司重

大事项决策、保持稳定的分红政策等。

    现对公司 2021 年度投资者保护工作情况报告如下：

    一、公司治理与内部控制情况

    公司持续健全治理机制、不断完善治理结构，依法运作、诚实守

信。2021 年度，公司股东大会、董事会及董事会专业委员会、监事

会依法有效运作。报告期内，公司共计召开 4 次股东大会、8 次董事

会会议和 6 次监事会。此外，共计召开 4 次董事会战略管理委员会会

议、6 次董事会审计委员会会议、5 次董事会薪酬与考核委员会会议

以及 2 次董事会提名委员会会议。

    股东大会方面，公司自 2015 年起一直同时提供现场会议、网络

投票两种参会渠道，提升投资者参与公司治理的便捷程度，并持续单

独披露中小投资者表决情况。公司独立董事对公司内部控制评价报告、

利润分配预案、变更会计政策、计提及转回资产减值准备、续聘会计

师事务所、董事及高级管理人员薪酬、提名董事候选人、聘请高级管

理人员、公司薪酬激励约束方案及员工持股计划、节余募集资金永久

补充流动资金、对外提供财务资助、对外担保情况、关联交易等重大

事项发表独立意见，对续聘会计师事务所、关联交易等事项出具事前

认可函。公司监事会独立、有效地行使了对董事、高级管理人员以及

对公司财务进行监督和检查的权利。

    2021 年公司加快优化公司治理结构，提升规范治理水平，制定
银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度和

内部控制及风险管理制度，修订了内部审计管理制度。持续加强内部

控制，不断完善财务、审计、内控、风控、纪检监察、监事等六位一

体的风险控制体系。公司定期披露内部控制自评报告，对公司内部控

制工作情况、内控有效运作情况进行梳理和评价。2021 年度，立信

会计师事务所对公司内部控制出具了标准无保留的审计意见。

    2021 年度，公司通过组织 1 场专题培训会，主题为深圳证监局

上市公司董监高培训班，强化公司合规和完善公司治理水平。

    二、信息披露情况

    公司重视并严格履行上市公司信息披露义务，遵照有关法律法规

要求，真实、准确、完整、及时地披露公司重要信息，确保全体股东

和投资者对公司重要事项享有平等的知情权，切实维护股东与投资者

权益。2021 年，公司通过证监会指定信息披露媒体对外发布定期报

告、临时公告共计 103 份，对公司重要经营情况、募集资金存放及使

用情况、年度利润分配方案、关联交易、财务资助、对外担保、节余

募集资金永久补充流动资金、公司薪酬激励约束方案及员工持股计划

和独立董事意见进行及时披露。

    三、分红情况

    根据公司现行分红政策，公司原则上每年以现金方式分配的利润

应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；且公司最近三年以现

金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的

百分之三十；在确保现金利润分配的前提下，公司可另行采取股票股
 利分配的方式进行利润分配。

         公司重视给予投资者合理投资回报，并兼顾公司自身可持续发展，

 拟定相对连续稳定的利润分配方案。2000 年至今，公司转送股数量

 总计达 12 亿股，现金分红总额达 13.68 亿元，公司近三年已实施现

 金分红情况如下：
                                                                                        单位：元
             分配方案                        分红年度合并报表中归属于母   占合并报表中归属于母公司
分红年度                    现金分红金额
             （含税）                              公司的净利润               的净利润的比率
           每 10 股派发现
  2020                      101,817,847.86         315,330,883.98                 32.29%
           金红利 0.60 元
           每 10 股派发现
  2019                      101,817,847.86         310,169,369.16                 32.83%
           金红利 0.60 元
           每 10 股派发现
  2018                      16,969,641.31           42,767,102.22                 39.68%
           金红利 0.10 元

         其中，2021 年度，公司有效执行了 2020 年度利润分配方案，向

 全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金红利

 101,817,847.86 元（含税），股权登记日为 2021 年 6 月 23 日，除权基

 准日为 2021 年 6 月 24 日。

         2022 年 4 月 22 日，公司第八届董事会第五十二次会议审议通过

 了《2021 年度利润分配预案》，拟向全体股东每 10 股派发现金红利

 0.70 元（含税）。（该利润分配预案符合公司《章程》中关于利润分配

 的规定，尚需经公司 2021 年度股东大会审议通过方可实施。）

         四、承诺履行情况

         自上市以来，公司恪守诚信，严格履行自身承诺事项，同时密切

 关注、披露其他承诺相关方履行承诺事项的情况。2021 年，公司实

 际控制人、股东、关联方以及本公司等承诺相关方在报告期内作出、
或报告期前作出但持续到报告期末的承诺事项均得到严格履行，未发

生违反承诺的情况。相关承诺内容及承诺履行情况请查阅公司披露在

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度报告全文》相

关内容。

    五、投资者沟通交流情况

    公司严格依法开展投资者关系管理工作，除监管规定的信息披露

外，主动披露投资者关心的其他相关信息；在开展投资者关系工作时

注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；公平对待公司的所有股东

及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

    公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东大

会、召开网上业绩说明会、参加投资者网上集体接待日主题活动、回

复深交所互动易平台的问题、接受投资者电话咨询等方式，向资本市

场充分展示公司的发展战略和经营情况，并开通了投资者服务微信公

众号，持续提升公司治理的透明度。公司管理层通过投资者关系管理

月报、资本市场快讯等方式及时了解股东诉求和投资者关注点，与投

资者建立良好的关系。

    公司坚持通过多种形式主动保持与投资者的良好沟通互动，传递

公司信息，聆听投资者意见。在日常投资者关系管理中，安排专人通

过投资者电话热线、投资者关系邮箱、深交所投资者关系互动平台等

渠道与投资者保持互动，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，

解答投资者关心的问题、接受合理意见和建议。

    2021 年公司在深交所互动易平台上收到投资者有效提问共计 56
条，截至本报告披露日，公司均已回答投资者的有效提问。

    公司 2021 年 5 月 25 日举办了 2020 年度报告网上业绩说明会，

2021 年 11 月 30 日参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待

日活动，对公司业绩、公司战略、业务发展、重点项目建设进展等投

资者关注的问题进行详细解答与互动交流，方便投资者了解公司，做

好投资决策，也向投资者展示充满活力的企业形象。

    六、其他情况

    自 2008 年起，公司作为首批发布单位，每年定期发布公司上年

度《社会责任报告》，全面展示了公司在企业文化、公司治理、公司

战略、员工发展、环境保护、食品安全、乡村振兴和社会公益等公司

社会责任管理方面的具体工作及工作成效。

    公司搭建起以深圳海吉星消费帮扶中心为核心，深农集团乡村振

兴促进中心（消费帮扶中心）、天津海吉星乡村振兴支持中心、成都

海吉星消费帮扶馆、上海农批消费帮扶中心为支点的全国性消费帮扶

网络，通过数字化手段精准匹配产地资源与销地需求，有力促进产销

对接，助力乡村振兴，公司荣获全国脱贫攻坚总结表彰大会先进集体

表彰。

    2021 年度，公司连续 16 年荣获“农业产业化国家重点龙头企业”

称号，荣获 2021 年广东省五一劳动奖状、中国质量协会 “2021 年全

国质量标杆”、深圳市公司治理研究会“2021 年大湾区上市公司治理颁

奖盛典绿色治理 TOP20”等奖项。

    综上，在兼顾公司可持续发展的同时，公司将保持稳定的利润分
配政策，使投资者共同分享公司发展成果。公司将继续夯实农批市场

主业，以信息化工具打造现代农产品流通全产业链，不断提升公司长

期价值，持续完善公司治理，提升信息披露质量，为投资者搭建公开

透明的信息平台，切实保护投资者合法权益。

    （以下无正文）




                            深圳市农产品集团股份有限公司

                                     董    事    会

                                 二〇二二年四月二十四日