证券代码：000061      证券简称：农产品       公告编号：2022-014


               深圳市农产品集团股份有限公司
          第八届监事会第三十二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事

  会第三十二次会议于 2022 年 4 月 24 日上午 11:30 以通讯表决方式召

  开。应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》

  及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议

  通过了以下议案。

      一、关于 2021 年度监事会工作报告的议案

      表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       二、关于 2021 年度监事薪酬的议案

       公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监

   会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度

   报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求执行。“从公司获得的

   报酬总额（含税）”是指报告期内从公司应获得的包括基本工资、

   奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及

   其他形式从公司获得的报酬合计金额；“扣除公司为其缴交五险两

   金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的报酬总额（含税）”中
       扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

            监事会主席的薪酬根据国有资产监管相关规定执行。

            以下在公司内部有任职的监事从公司获得税前报酬总额中包括

       2021 年按月领取的工资（基本工资、各项补贴和津贴等）、2021 年

       度预发的部分绩效薪酬、公司为其缴交的五险两金和 2020 年部分绩

       效薪酬。
                                                                          单位：万元
                                               扣除公司为其
                                  从公司获得
                                               缴交五险两金
序号    姓 名       职 务         的报酬总额                         备       注
                                               后的报酬总额
                                  （含税）
                                                 （含税）
                 纪委书记、监事
 1      曹 宇                       50.00         50.00                   -
                     会主席

 2      王道海       监事             -             -                     -

 3      林映文      职工监事          -             -                     -

 4      叶 琴       职工监事        50.21         36.75                   -

       注：公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《公司薪酬激励约束方案》，激
       励期为 2019-2022 年。2021 年 6 月 15 日，2019 年激励分配经第八届董事会第四
       十四次会议审议通过后执行：50%在扣除个人所得税后以现金形式发放（已发放），
       剩余 50%在缴纳个人所得税后购买公司股票（尚未购买）。上表报酬不包括公司
       发放的 2019 年度长效激励。报告期内上述人员因公司内部任职获得 2019 年激励
       情况如下：林映文女士现金发放及购股金额均为 11.22 万元（含税）；叶琴女士
       现金发放及购股金额均为 12.12 万元（含税）。

            本议案逐项审议并表决。

            对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：

       赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



            三、关于 2021 年度财务报告的议案
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    四、关于 2021 年度利润分配预案的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   五、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   六、关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   七、关于 2021 年度内控体系工作报告的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   八、关于 2021 年度重大风险评估报告的议案

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、关于 2021 年度报告及其摘要的议案

   经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十、关于 2022 年第一季度报告的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述一、二、三、四、五、九议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                         深圳市农产品集团股份有限公司监事会

                                      2022 年 4 月 26 日