证券代码：000061         证券简称：农产品     公告编号：2022－025


               深圳市农产品集团股份有限公司
           第八届董事会第五十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董

事会第五十三次会议于 2022 年 6 月 17 日（星期五）上午 10:00 以

通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 6 月 14 日以书面或电子邮

件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议的召

开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生

主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

       一、关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司 100%股权的

议案

       详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌

转让全资子公司云南东盟公司 100%股权的公告》（公告编号：

2022-027）。

       同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

       本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在巨潮资讯网的公告。



       二、关于清算注销控股子公司莆田海吉星公司的议案
    鉴于公司控股子公司莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司

（以下简称“莆田海吉星公司”）成立至今未取得项目用地，无法开

展业务，为降低投资风险，经股东协商一致，同意清算注销莆田海

吉星公司。莆田海吉星公司的基本情况如下：

    （一）名称：莆田海吉星振兴农业产业发展有限公司

    （二）住所：福建省莆田市涵江区国欢东路 519 号

    （三）法定代表人：黎道忠

    （四）注册资本：30,000 万元

    （五）实收资本：20,100 万元

    （六）公司类型：有限责任公司(国有控股)

    （七）成立日期：2021 年 1 月 18 日

    （八）营业期限：2021 年 1 月 18 日至 2061 年 1 月 17 日

    （九）经营范围：
           园区管理服务；集贸市场管理服务；商业综合体管理服务；物业管
           理；停车场服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；初级农产
           品收购；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；
一般项目   会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
           批的项目）；仓储设备租赁服务；智能农业管理；互联网销售（除销
           售需要许可的商品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活
           动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

           房地产开发经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；保税物流中
           心经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准
许可项目
           后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
           件为准）

    （十）股东及出资情况：
          股东名称               认缴出资额    持股比例   实缴出资额

 深圳市农产品集团股份有限公司    18,000 万元     60%      12,060 万元

  莆田市振兴乡村集团有限公司     12,000 万元     40%      8,040 万元

             合计                30,000 万元    100%      20,100 万元

    （十一）财务状况：

    经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，莆田海吉星公司资产总额为

19,998.03 万元，负债总额为 36.85 万元，净资产为 19,961.18 元，资

产负债率为 0.18%。2021 年度，莆田海吉星公司未开展业务，无营

业收入，净利润为-138.82 万元。

    未经审计，截至 2022 年 5 月 31 日，莆田海吉星公司资产总额

为 19,792.26 万元，负债总额为 0 元，净资产为 19,792.26 万元，资

产负债率为 0%。2022 年 1 至 5 月，莆田海吉星公司未开展业务，

无营业收入，净利润为-168.92 万元。

    （十二）债权债务：莆田海吉星公司不存在未偿还债务。

    （十三）人员安置：除 4 名外派人员由股东方分别召回，不涉

及其他人员安置事宜。

    （十四）其他：莆田海吉星公司合同均已完成或终止，不存在

未完结合同，莆田海吉星公司不存在担保、诉讼、仲裁等未决事项。

莆田海吉星公司不是失信被执行人。

    本事项不构成关联交易，不需提交股东大会审议。

    董事会授权管理层办理清算注销事宜并签署相关法律文件。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

    详见公司于 2022 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                        董     事      会

                                    二〇二二年六月二十一日