证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2022－033


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第五十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事

会第五十四次会议于 2022 年 7 月 19 日（星期二）上午 10:00 在深圳

市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场

及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面或

电子邮件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次会议

的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先

生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案

    详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺

炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-035）。

    同意票数 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，相关独

立董事意见详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    二、安庆海吉星项目一期投资后评价报告

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    三、2022 年后评价年度工作报告

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    四、关于向银行申请综合授信额度的议案

    公司部分银行授信额度即将到期，为保障公司有充足的银行授信

额度，同意公司向以下四家银行申请综合授信额度，具体如下：

    一、向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请不超过人民

币 7 亿元综合授信额度。

    二、向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民

币 6 亿元综合授信额度。

    三、向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元

综合授信额度。

    四、向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 4 亿元

综合授信额度。

    上述合计不超过 22 亿元的综合授信额度，期限不超过三年，担

保方式为信用担保。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    五、关于修订《对外担保管理办法》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    修订后的《对外担保管理办法》详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊

登在巨潮资讯网的公告。
    六、关于修订《财务管理制度》的议案

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    修订后的《财务管理制度》详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在

巨潮资讯网的公告。



    七、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

    详见公司于 2022 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2022 年

第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董      事     会

                                        二〇二二年七月二十日