证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2022－042


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第五十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董

事会第五十六次会议于 2022 年 8 月 26 日（星期五）上午 10:00 在深

圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现

场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面

或电子邮件形式发出。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事陈

穗生先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决。本

次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长

黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

    一、2022 年半年度报告及其摘要

    详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《2022 年半

年度报告》（公告编号：2022-044）以及刊登在《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2022 年半年度报

告摘要》（公告编号：2022-045）。

    同意票数 11 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



    二、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交

易的议案
    详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》 中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资

助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和

独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    三、关于续聘会计师事务所的议案

    详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2022-047）。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，相关独立董事事前认可函和

独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网的公告。



    四、关于暂不召开股东大会的议案

    本次董事会后，暂不召开股东大会审议本次董事会通过的《关于

按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》及

《关于续聘会计师事务所的议案》，公司将另行召开董事会，确定并

公告股东大会的召开时间。

    同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司

     董     事     会

    二〇二二年八月三十日