证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2022－051


            深圳市农产品集团股份有限公司
        第八届董事会第五十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事

会第五十七次会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）下午 15:00 在深圳

市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场

及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 26 日以书面或

电子邮件形式发出。会议应到董事 10 名，实到董事 7 名，董事台冰

先生和陈穗生先生因公未能出席本次会议，均委托董事向自力先生代

为出席并表决；董事黄守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董

事梅月欣女士代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公

司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认

真审议并表决通过以下议案：

    关于同意上海公司应对新冠肺炎疫情减免租金的议案

    详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于应对新冠肺

炎疫情减免租金的公告》（公告编号：2022-052）。

    同意票数 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

    相关独立董事意见详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在巨潮资

讯网的公告。
特此公告。




             深圳市农产品集团股份有限公司

                  董     事     会

                  二〇二二年十月一日