《董事会薪酬与考核委员会实施细则》修订对比表
                                     修订
           原章程内容                                   修订后内容                        修订原因
                                     方式
第一条 为建立、完善公司高级管理人           第一条 为建立、完善公司高级管理人
员的业绩考核与评价体系，制订科学、          员的业绩考核与评价体系，制订科学、
有效的薪酬管理制度，实施公司的人            有效的薪酬管理制度，实施公司的人
才开发与利用战略，根据《中华人民            才开发与利用战略，根据《中华人民
共和国公司法》、《上市公司治理准            共和国公司法》（以下简称“《公司
                                     修订                                                    -
则》、《深圳市农产品股份有限公司章          法》”）《上市公司治理准则》《深圳市
程》（以下简称《公司章程》）及其他          农产品集团股份有限公司章程》（以下
有关规定，公司特制定董事会薪酬与            简称“《公司章程》”）及其他有关规定，
考核委员会（简称“委员会”）实施细          公司特制定董事会薪酬与考核委员会
则。                                        （以下简称“薪考委”）实施细则。
第二条 委员会是董事会设立的专门             第二条 薪考委是董事会设立的专门 深 圳 市 国 资 委
工作机构，主要负责制订公司董事及            工作机构，主要负责制订公司董事及 802 号文规定，
经理人员的考核标准并进行考核；负            高级管理人员的考核标准、组织会议 薪考委组织实施
责制定、审查公司董事及经理人员的 修订 进行考核并提出建议；负责制定、审 高管考核程序，
薪酬政策与方案，对董事会负责。              查公司董事及高级管理人员的薪酬政 董事会对高管履
                                            策与方案，对董事会负责。                 职进行评价考
                                                                                     核。

第三条 本细则所称董事是指在本公
                                            第三条 本细则所称董事是指在本公
司领取薪酬的董事（含独立董事），经
                                            司领取薪酬的董事（含独立董事），高
理人员是指董事会聘任的总经理、副                                                     根据实际调整表
                                     修订 级管理人员是指董事会聘任的总裁、
总经理、董事会秘书、财务总监及由                                                     述
                                            副总裁、董事会秘书及其他纳入考核
总经理提请董事会聘任的其他高级管
                                            范围的高级管理人员。
理人员。

第五条 委员会成员至少由五人组成，           第五条 薪考委成员至少由五人组成， 《国务院办公厅
成员全部为公司董事，其中独立董事            成员全部为公司外部董事，其中独立 关于进一步完善
三名。                                      董事应超过二分之一。                     国有企业法人治
                                     修订
                                                                                     理结构的指导意
                                                                                     见》二（二）3
                                                                                     条
                                    修订
             原章程内容                               修订后内容                 修订原因
                                    方式
                                                                              《上市公司章程
                                                                              指引》第一百零
                                                                              七条
第十八条 委员会定期会议主要对高            第十八条 薪考委组织考评会议对高 深 圳 市 国 资 委
级管理人员上一会计年度的业绩指标           级管理人员上一会计年度的业绩指标 802 号文规定，
完成情况进行考评，并根据考评结果           完成情况进行考评。除上款规定的内 薪考委组织实施
向公司董事会提出意见或建议。除上 修订 容外，薪考委还可以讨论职权范围内 高管考核程序，
款规定的内容外，委员会定期会议还           且列明于会议通知中的任何事项。     董事会对高管履
可以讨论职权范围内且列明于会议通                                              职进行评价考
知中的任何事项。                                                              核。
第四十三条 委员会会议在不将有利
害关系的委员计入法定人数的情况
                                           第四十三条 薪考委会议在有利害关
下，对议案进行审议并做出决议。有
                                           系的委员回避的情况下，对议案进行
利害关系的委员回避后委员会不足出
                                           审议并做出决议。有利害关系的委员 根据律师建议简
席会议的最低法定人数时，应当由全 修订
                                           回避后的委员人数不足出席会议的最 化并完善表述
体委员（含有利害关系委员）就该等
                                           低法定人数时，该等议案直接提交公
议案提交公司董事会审议等程序性问
                                           司董事会审议。
题作出决议，由公司董事会对该等议
案进行审议。
第五十条 本议事规则实施细则称“高
级管理人员”包括公司总经理、副总
                                    删除                    -                  删除重复条款
经理、董事会秘书、财务总监。


其他修订：
1.数字、分数统一覆盖修改为文字形式（如 1 日，修改为一日；1/2，修改为二分之一）；
2.因删除条款，序号顺延调整。