证券代码：000061         证券简称：农产品     公告编号：2022－058

            深圳市农产品集团股份有限公司关于
    召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-057）。

       现将公司召开 2022 年第三次临时股东大会的有关事项提示如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会

       2、股东大会的召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:30

       （2）网络投票时间：

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
    年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

         5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

    合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

    司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 7 日（星期一）

         7、会议出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

         于股权登记日 2022 年 11 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证

    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

    股东代理人不必是本公司股东。

         （2）公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师。

         8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

    技大厦东座 13 楼农产品会议室。

         二、会议审议事项

                                                                  备注
提案编                                                         该列打勾
                               提案名称
  码                                                           的栏目可
                                                               以投票
  100                           总议案                             √

非累积投票提案
1.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                             √

         《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易
2.00                                                                √
         的议案》

3.00     《关于修订〈公司章程〉的议案》                             √

4.00     《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                     √

5.00     《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                       √

6.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                       √

7.00     《关于变更董事的议案》                                     √

         上述议案 1 至 2 已经公司第八届董事会第五十六次会议和第八届监

  事会第三十五次会议审议通过；议案 3、4、5、7 已经公司第八届董事

  会第五十八次会议审议通过；议案 3、6 已经公司第八届监事会第三十

  六次会议审议通过。

         议案 1 的内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》 中

  国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于拟续

  聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-047），相关独立董事事前认

  可函及独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公

  告。

         议案 2 的内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在《证券时报》 中

  国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于对外

  提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-046），相关独立董

  事事前认可函及独立意见详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯

  网上的公告。
    议案 3 的内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上

《公司章程》（审议稿）及修订对比表。

    议案 4 的内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上

《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表。

    议案 5 的内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上

《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表。

    议案 6 的内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上

《监事会议事规则》（审议稿）及修订对比表。

    议案 7 的内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于

变更董事的公告》（公告编号：2022-056），相关独立董事意见详见公司

于 2022 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

    议案 1、2、7 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单

独计票，并根据计票结果进行公开披露。

    议案 2 为关联交易事项，关联股东（包括其股东代理人）应当回

避表决。

    本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

    议案 1、2、7 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表

决权的二分之一以上通过。议案 3、4、5、6 为特别决议事项，须经

出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022 年 11 月 11 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）和 11 月 14 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第五十八次会议决议。

    特此公告。




                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董     事    会

                                       二〇二二年十一月七日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日上

午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 14 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
          附件 2：

                                       授权委托书

              兹委托【                   】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

          __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

          份有限公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，

          并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

          没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

          适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

          为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

          对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                                          备注
提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏
                                                                      同意   反对   弃权
                                                       目可以投票

   100                       总议案                         √

非累积投票提案

   1.00       《关于续聘会计师事务所的议案》                √

              《关于按出资比例向参股公司信祥公司提
   2.00                                                     √
              供借款展期暨关联交易的议案》

   3.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》                √

   4.00       《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》        √

   5.00       《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》          √

   6.00       《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》          √

   7.00       《关于变更董事的议案》                        √
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数：                       股

委托日期：             年     月       日