证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－060
深圳市农产品集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事台冰先生（过半数董事推举）
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 18 人，代表股份数 1,096,523,756 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.6168%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,919,663 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9972%；通过网络投票的股东
共 16 人，代表股份数量为 519,604,093 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 30.6196%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）
律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下（以下表决结果统计百分比数据如出现总数合计与各分
项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成）：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意的股份数 1,095,318,556 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8901%；
反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0939%；
弃权的股份数 175,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0160%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 9,783,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 89.0328%；
反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 9.3675%；
弃权的股份数 175,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.5998%。
2、审议通过《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展
期暨关联交易的议案》
同意的股份数 1,094,650,956 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8292%；
反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.1690%；
弃权的股份数 19,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0018%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 9,116,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 82.9577%；
反对的股份数 1,853,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 16.8676%；
弃权的股份数 19,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1747%。
本议案涉及关联交易事项，参与表决的股东中未包含关联股东。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.0833%；
反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9157%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0010%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.0833%；
反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9157%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0010%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意的股份数 1,086,471,743 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.0833%；
反对的股份数 10,040,913 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的 0.9157%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0010%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9051%；
反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0939%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0010%。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过《关于变更董事的议案》
同意的股份数 1,095,483,256 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9051%；
反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0939%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0010%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决情况如下：
同意的股份数 9,948,613 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 90.5315%；
反对的股份数 1,029,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 9.3675%；
弃权的股份数 11,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.1010%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有
限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十一月十五日
