农 产 品：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-31
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－067
深圳市农产品集团股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第六十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》，公司定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2023
年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 1 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
以下提案为等额选举
提案
议案 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第九届董事会非独立董事 应选人数 7 人
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1.01 选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.07 选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 选举第九届董事会独立董事 应选人数 5 人
2.01 选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.04 选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.05 选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事 √
议案 2 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举第九届监事会监事 应选人数 3 人
3.01 选举曹宇女士为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举古成先生为公司第九届监事会监事 √
3.03 选举林映文女士为公司第九届监事会监事 √
注：1、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案 1、
2 均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
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的选举票数。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定
候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。
4、本次监事会换届选举中，两名职工代表监事将由公司职工代
表大会民主选举产生。
5、上述议案 1 已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过；议
案 2 已经公司第八届监事会第三十七次会议审议通过。
议案 1、 的内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第
八届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）、《第八届监事会第
三十七次会议决议公告》（公告编号：2022-064）和《关于监事会换届
选举的公告》（公告编号：2022-066），相关独立董事独立意见和独立
董事提名人、候选人声明详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
6、议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
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1、登记时间：2023 年 1 月 13 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00
－18:00）和 1 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。
2、登记方式：
（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如
法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、
及出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理
人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份
证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到
传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大
厦东座 13 楼董事会办公室。
4、会议联系方式
（1）邮政编码：518040
（2）联系人：江疆、裴欣
（3）联系电话：0755-82589021
（4）指定传真：0755-82589099
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
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联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第八届董事会第六十次会议决议。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月三十一日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农
产投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报
投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）
— 7 —
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对同一提案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25
和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上
午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
— 8 —
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托【 】先生（女士）（身份证号码：
__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股
份有限公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，
并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）
没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见
如下：
备注
填报投给
该列打勾
提案编码 提案名称 候选人的
的栏目可
选举票数
以投票
累积投票
以下提案为等额选举
提案
议案 1 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第九届董事会非独立董事 应选人数 7 人
选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立
1.01 √
董事
选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独
1.02 √
立董事
选举台冰先生为公司第九届董事会非独立
1.03 √
董事
选举向自力先生为公司第九届董事会非独
1.04 √
立董事
选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独
1.05 √
立董事
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选举李强先生为公司第九届董事会非独立
1.06 √
董事
选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立
1.07 √
董事
2.00 选举第九届董事会独立董事 应选人数 5 人
选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立
2.01 √
董事
选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立
2.02 √
董事
选举刘科先生为公司第九届董事会独立董
2.03 √
事
选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立
2.04 √
董事
选举郑水园先生为公司第九届董事会独立
2.05 √
董事
议案 2 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举第九届监事会监事 应选人数 3 人
3.01 选举曹宇女士为公司第九届监事会监事 √
3.02 选举古成先生为公司第九届监事会监事 √
3.03 选举林映文女士为公司第九届监事会监事 √
委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持有股数： 股
委托日期： 年 月 日
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