证券代码：000061      证券简称：农产品    公告编号：2022－063


             深圳市农产品集团股份有限公司
         第八届董事会第六十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事

会第六十次会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）上午 10:00 在深圳

市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室以现场

及通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2022 年 12 月 27 日以书面

或电子邮件形式发出。会议应到董事 10 名，实到董事 9 名，董事黄

守岩先生因公未能出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席

并表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会

议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过

以下议案：

    一、关于董事会换届选举的议案

    详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选

举的公告》（公告编号：2022-065）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



    二、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-067）。

    同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    特此公告。




                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董     事     会

                                    二〇二二年十二月三十一日