证券代码：000061        证券简称：农产品      公告编号：2023－001

           深圳市农产品集团股份有限公司关于
    召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

12 月 31 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通

知》（公告编号：2022-067）。

       现将公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事项提示如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 1 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
   年 1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

           5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

   合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

   （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

   司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

           6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 9 日（星期一）

           7、会议出席对象：

           （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

           于股权登记日 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证

   券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

   席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

   股东代理人不必是本公司股东。

           （2）公司董事、监事和高级管理人员。

           （3）公司聘请的见证律师。

           8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

   技大厦东座 13 楼农产品会议室。

           二、会议审议事项
                                                                   备注

提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目可
                                                          以投票

累积投票
            以下提案为等额选举
 提案

 议案 1     《关于董事会换届选举的议案》
 1.00     选举第九届董事会非独立董事                    应选人数 7 人

 1.01     选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事           √

 1.02     选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事         √

 1.03     选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事           √

 1.04     选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事         √

 1.05     选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事         √

 1.06     选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事           √

 1.07     选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事           √

 2.00     选举第九届董事会独立董事                      应选人数 5 人

 2.01     选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事           √

 2.02     选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事           √

 2.03     选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事             √

 2.04     选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事           √

 2.05     选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事           √

议案 2    《关于监事会换届选举的议案》

 3.00     选举第九届监事会监事                          应选人数 3 人

 3.01     选举曹宇女士为公司第九届监事会监事                 √

 3.02     选举古成先生为公司第九届监事会监事                 √

 3.03     选举林映文女士为公司第九届监事会监事               √

         注：1、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案 1、

  2 均采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

  的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有

的选举票数。独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

    2、独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备

案审核无异议。

    3、本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定

候选人人选后，另行组织董事补选相关程序。

    4、本次监事会换届选举中，两名职工代表监事将由公司职工代

表大会民主选举产生。

    5、上述议案 1 已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过；议

案 2 已经公司第八届监事会第三十七次会议审议通过。

    议案 1、 的内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八

届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《关于董事

会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）、《第八届监事会第三十七

次会议决议公告》（公告编号：2022-064）和《关于监事会换届选举的

公告》（公告编号：2022-066），相关独立董事独立意见和独立董事提名

人、候选人声明详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊登在巨潮资讯网上的

公告。

    6、议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投

资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独

计票，并根据计票结果进行公开披露。
    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023 年 1 月 13 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）和 1 月 16 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第六十次会议决议。

    特此公告。




                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董     事    会

                                      二〇二三年元月十一日
附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，填报

投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案

组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候

选人，可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数            填报

    对候选人 A 投 X1 票             X1 票

    对候选人 B 投 X2 票             X2 票

    …                              …

    合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 7 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 1 月 16 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上

午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件 2：

                           授权委托书

    兹委托【                    】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

份有限公司于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，

并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

适当的方式投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之

日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见

如下：

                                                      备注
                                                               填报投给
                                                    该列打勾
提案编码                 提案名称                              候选人的
                                                    的栏目可
                                                               选举票数
                                                     以投票
累积投票
           以下提案为等额选举
  提案

 议案 1    《关于董事会换届选举的议案》

  1.00     选举第九届董事会非独立董事                  应选人数 7 人

           选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立
  1.01                                                 √
           董事
           选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独
  1.02                                                 √
           立董事
           选举台冰先生为公司第九届董事会非独立
  1.03                                                 √
           董事
           选举向自力先生为公司第九届董事会非独
  1.04                                                 √
           立董事
           选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独
  1.05                                                 √
           立董事
         选举李强先生为公司第九届董事会非独立
 1.06                                              √
         董事
         选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立
 1.07                                              √
         董事

 2.00    选举第九届董事会独立董事                  应选人数 5 人
         选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立
 2.01                                              √
         董事
         选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立
 2.02                                              √
         董事
         选举刘科先生为公司第九届董事会独立董
 2.03                                              √
         事
         选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立
 2.04                                              √
         董事
         选举郑水园先生为公司第九届董事会独立
 2.05                                              √
         董事

议案 2   《关于监事会换届选举的议案》

 3.00    选举第九届监事会监事                      应选人数 3 人

 3.01    选举曹宇女士为公司第九届监事会监事        √

 3.02    选举古成先生为公司第九届监事会监事        √

 3.03    选举林映文女士为公司第九届监事会监事      √

   委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

   委托人身份证号码（或营业执照号码）：

   委托人股东账户：

   委托人持有股数：                           股

   委托日期：               年          月    日