证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2023－003
深圳市农产品集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 16 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 1 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
1 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时
代科技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事台冰先生（过半数董事推举）
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 12 人，代表股份数 1,095,569,856 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.5606%；其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,919,663 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9972%；通过网络投票的股东
共 10 人，代表股份数量为 518,650,193 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 30.5634%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫（深圳）
律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体
表决结果如下：
1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式，黄伟先生、胡本雄先生、台冰先生、
向自力先生、黄晓东先生、李强先生及徐宁先生当选公司第九届董事
会非独立董事。
黄伟先生获得 1,095,486,958 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9924%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 9,952,315 票，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 99.1739%；
胡本雄先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.2546%；
台冰先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 99.2546%；
向自力先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.2546%；
黄晓东先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.2546%；
李强先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 99.2546%；
徐宁先生获得 1,095,495,057 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9932%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 9,960,414 票，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 99.2546%；
梅月欣女士、王丽娜女士、刘科先生、赵新炎先生、郑水园先生
当选公司第九届董事会独立董事。
梅月欣女士获得 1,095,520,358 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,985,715 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.5068%；
王丽娜女士获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.5067%；
刘科先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股份
总数的 99.5067%；
赵新炎先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.5067%；
郑水园先生获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9955%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 9,985,714 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 99.5067%；
上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
备案审核无异议。
公司第九届董事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至
2026年1月16日）。
本次董事会换届选举中，一名董事候选人尚未确定，待确定候
选人人选后，另行组织董事补选相关程序。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
本议案采取累积投票方式，曹宇女士、古成先生、林映文女士当
选公司第九届监事会监事。
曹宇女士获得 1,095,512,258 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9947%。
古成先生获得 1,095,512,257 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9947%。
林映文女士获得 1,095,520,357 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9955%。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第六届职工代
表大会第四次会议选举叶琴女士、彭伯安先生为公司第九届监事会职
工监事，与本次股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第九届监
事会。
公司第九届监事会换届完成，任期三年（自2023年1月16日至
2026年1月16日）。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年元月十七日
