证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2023－007


            深圳市农产品集团股份有限公司
           第九届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事

会第一次会议于 2023 年 1 月 31 日（星期二）上午 10:30 在深圳市福

田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼吉农会议室召开。会议通知

于 2023 年 1 月 29 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 5

名，实到监事 5 名，会议由监事会主席曹宇女士主持。本次会议的召

开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》

    选举曹宇女士为公司第九届监事会监事会主席，任期与公司第九

届监事会相同。

    曹宇女士简历详见附件 1。

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    《公司章程》修订对比表详见附件 2。
    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第九届监事会第一次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印

章）。

    特此公告。



                                 深圳市农产品集团股份有限公司

                                       监     事     会

                                     二〇二三年二月一日
附件 1：

    曹宇女士，1968 年 11 月出生，本科学历，法律硕士。曾任广西

北海市人民检察院书记员、助理检察员、检察员，深圳市纪委第二案

件检查室主任科员、案件管理处副处级纪检员、市委驻深单位纪工委

副书记、市直属机关纪工委副书记、市纪委派驻第七纪检监察组副组

长、市纪委派驻第四纪检组副组长。现任深圳市食品物资集团有限公

司监事；公司纪委书记、监事会主席。

    曹宇女士不存在不得被提名为监事的情形；符合《公司法》、中

国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所

《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    曹宇女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单情形。

    曹宇女士未在公司实际控制人单位任职，现任公司控股股东深圳

市食品物资集团有限公司监事。曹宇女士与公司实际控制人、控股股

东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    截至目前，曹宇女士未持有公司股票。
    附件 2：



                       《公司章程》修订对比表
                 原章程内容                                 修订后内容

第四条     公司注册中文名称：深圳市农产品集团第四条    公司注册中文名称：深圳市农产品集
股份有限公司                                团股份有限公司

公 司 注 册 英 文 名 称 ： SHENZHEN 公 司 注 册 英 文 名 称 ： SHENZHEN
AGRICULTURAL         PRODUCTS       GROUP AGRICULTURAL            POWER      GROUP
CO.,LTD.                                    CO.,LTD.
第五条     公司住所： 深圳市罗湖区布吉路 第五条        公司住所：深圳市光明区马田街
1019 号农产品批发市场第一层；               道根竹园社区公明南环大道 1688 号海吉星
邮政编码：518019                            农产品光明物流园２栋 8 层；
                                            邮政编码：518106