证券代码：000061        证券简称：农产品      公告编号：2023－008

           深圳市农产品集团股份有限公司关于
    召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

1 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2023-005）。

       现将公司召开 2023 年第二次临时股东大会的有关事项提示如

下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 15 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
    年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

         5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

    合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

    （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公

    司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

         6、会议的股权登记日：2023 年 2 月 8 日（星期三）

         7、会议出席对象：

         （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

         于股权登记日 2023 年 2 月 8 日（星期三）下午收市时在中国证

    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出

    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

    股东代理人不必是本公司股东。

         （2）公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）公司聘请的见证律师。

         8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科

    技大厦东座 13 楼农产品会议室。

         二、会议审议事项
                                                                  备注
提案编                                                         该列打勾
                                 提案名称
  码                                                           的栏目可
                                                               以投票

非累积投票提案

 1.00    《关于修订〈公司章程〉的议案》                            √
    该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第九届董事会第一次会议决议

公告》（公告编号：2023-004）及刊登在巨潮资讯网上《公司章程》（2023

年 1 月）及《公司章程修订对比表》。

    该议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的

三分之二以上通过。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023 年 2 月 7 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00

－18:00）和 2 月 8 日（上午 9:00－12:00，下午 14:00－14:30）。

    2、登记方式：

    （1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件 2）原件（如

法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、

及出席人身份证原件办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理

人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件 2）原件、身份

证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到

传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

    3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大

厦东座 13 楼董事会办公室。

    4、会议联系方式
    （1）邮政编码：518040

    （2）联系人：江疆、裴欣

    （3）联系电话：0755-82589021

    （4）指定传真：0755-82589099

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时

涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                  深圳市农产品集团股份有限公司

                                         董     事    会

                                      二〇二三年二月十一日
附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

产投票”。

    2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 2 月 15 日的交易时间，即上午 9:15—9:25

和 9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为 2023 年 2 月 15 日上

午 9:15，结束时间为 2023 年 2 月 15 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具

体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
          附件 2：

                                       授权委托书

              兹委托【                   】 先 生 （ 女 士 ）（ 身 份 证 号 码 ：

          __________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股

          份有限公司于 2023 年 2 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，

          并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）

          没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为

          适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限

          为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）

          对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

                                                          备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                                     同意   反对    弃权
                                                      目可以投票

非累积投票提案

   1.00       《关于修订〈公司章程〉的议案》                 √

              委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

              委托人身份证号码（或营业执照号码）：

              委托人股东账户：

              委托人持有股数：                          股

              委托日期：                 年      月     日