证券代码：000061        证券简称：农产品      公告编号：2023－010

             深圳市农产品集团股份有限公司
          2023年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    二、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 15 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年

2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

    3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事台冰先生（过半数董事推举）
       6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       7、会议出席情况：

       （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 16 人，代表股份数 1,097,067,756 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.6488%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,922,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9973%；通过网络投票的股东

共 14 人，代表股份数量为 520,145,093 股，占公司有表决权股份总数

1,696,964,131 股的 30.6515%。

       （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员

列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会

议。

       三、议案审议和表决情况

       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下：

       审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

       同意的股份数 1,095,664,056 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8720%；

       反对的股份数 1,403,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.1280%；
    弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0%。

    该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

    2、律师姓名：方啸中、吴芷茵；

    3、结论性意见：

    律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                       董     事      会

                                     二〇二三年二月十六日