证券代码：000061      证券简称：农产品     公告编号：2023－013


            深圳市农产品集团股份有限公司
           第九届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届监事

会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 17:30 在深圳市福

田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会议通

知于 2023 年 4 月 23 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事 5

名，实到监事 4 名，曹宇女士因公未能出席，委托古成先生出席并代

为表决。会议由过半数监事推举监事古成先生主持。本次会议的召开

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事认真审议并逐项表决审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

    同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。



    2、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

    2022 年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：
                                                      单位：万元
                                                          扣除公司为其
                                  从公司获得   公司缴交
                                                          缴交五险两金
序号    姓 名        职   务      的报酬总额   的五险两                      备       注
                                                          后的报酬总额
                                   （含税）       金
                                                            （含税）

                   纪委书记、监
 1      曹    宇                    50.00         -          50.00                -
                    事会主席

 2      王道海        监事            -           -            -         不在公司领取报酬

 3      林映文      职工监事          -           -            -         不在公司领取报酬


 4       叶琴       职工监事        79.35       16.92        62.43




             本议案逐项审议并表决。

             对曹宇、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成 4 票，

       反对 0 票，弃权 0 票。



             3、关于 2022 年度财务报告的议案

             表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



          4、关于 2022 年度利润分配预案的议案

          表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



          5、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

             监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，符合

     《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

          表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、关于 2022 年度内部控制评价报告的议案

   公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他

内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制

日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控

制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

   监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   7、关于 2022 年度内控体系工作报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   8、关于 2023 年度重大风险评估报告的议案

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   9、关于 2022 年度报告及其摘要的议案

   经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    10、关于 2023 年第一季度报告的议案

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述一、二、三、四、九议案尚须提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    第九届监事会第二次会议决议（经与会监事签字并盖监事会印

章）。

    特此公告。



                                深圳市农产品集团股份有限公司

                                       监     事    会

                                   二〇二三年四月二十七日