证券代码：000062           证券简称：深圳华强           编号：2018—059


                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、电话、即
时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

    审议通过了《关于撤销为全资子公司湘海电子（香港）有限公司提供的部
分担保的议案》
    鉴于公司于 2017 年 5 月 3 日召开董事会审议通过的，为湘海电子（香港）
有限公司（以下简称“香港湘海”）向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简
称“工银亚洲”）申请累计不超过 5,500 万美元（折合人民币约为 38,500 万元）
的贷款或授信提供的连带责任担保将于 2018 年 12 月 31 日到期，为确保香港湘
海在工银亚洲授信的延续使用，以及其向国外著名电子元器件生产商采购的顺利
进行，公司拟撤销前述担保，并同时与工银亚洲另行签订担保函，香港湘海以此
担保函向工银亚洲申请总金额不超过 5,500 万美元（折合人民币约为 38,500 万
元）的授信。
    具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn/cninfo-new/index）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    本议案投票结果为9票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 5 日