证券代码：000062         证券简称：深圳华强                编号：2019—006



                     深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 27 日以通
讯方式召开董事会会议，本次会议于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件、书面、电话
等方式通知各位董事，应到董事 8 人，实到 8 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于撤销 2018 年度预计的部分担保额度并进行 2019 年度担
保额度预计的议案》
    为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司及
/或控股子公司 2019 年度为公司控股子公司合计提供额度不超过 539,950 万元人
民币（或等值的其他币种，下称为“2019 年担保额度”）的连带责任担保，各
控股子公司以此担保向银行申请贷款/授信或开展其他日常经营业务等。2019 年
担保额度有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月
内。董事会提请股东大会授权公司董事长在 2019 年担保额度范围内审批对各控
股子公司提供担保具体事宜，并授权公司董事长根据实际经营需要在 2019 年担
保额度范围内适度调整各控股子公司间的担保额度。
    同时，鉴于公司预计公司及/或控股子公司 2018 年度为公司控股子公司提供
的担保额度中尚有部分额度未实际使用，且有效期至 2018 年年度股东大会召开
之日止，为避免重复预计担保额度、提升公司资金运用的灵活性，公司拟撤销公
司及/或控股子公司 2018 年度为公司控股子公司提供的担保额度中尚未实际使
用的额度。
    具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《公司及控股子公司 2019 年度为控股子公司提供担保额度预计的
公告》。
                                     1
   本议案投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
   本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
   本议案投票结果为8票赞成，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。




                                       深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 28 日




                                  2