深圳华强实业股份有限公司
                        独立董事 2018 年度述职报告

    根据《公司章程》及有关规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公
司”或“深圳华强”）独立董事 2018 年度述职报告如下：
    本年度，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董
事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和
制度规定，从维护全体股东和公司利益出发，能够诚信、尽责履行本职，积极参
与董事会运作。


    一、出席会议情况
                            独立董事出席董事会情况
独立董事                                     现场出席 通讯方式 委托出席 缺席
            任职状态        应出席次数
  姓名                                         次数   出席次数   次数   次数
  周生明         现任           19              2       17        0      0
  姚家勇         现任           19              2       17        0      0
   邓磊          现任           19              2       17        0      0
  刘纯斌    换届离任            9               1        8        0      0
  朱厚佳    换届离任            9               1        8        0      0
  程一木    换届离任            9               1        8        0      0
      独立董事列席股东大会次数                               3

    公司于2018年4月13日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》，现任独立董事于2018年4月13日开始履职。我们在报告
期内出席董事会情况如下：自我们履职以来，公司共召开了19次董事会会议，我
们在履职过程中，不存在连续两次缺席董事会会议的情形，并且每次出席董事会
会议时，都及时参与表决，并认真审议董事会提出的各项议案，对董事会所列明
的事项进行审议和表决(含通讯表决)。凡需经过董事会决策的事项，公司都提前
通知了我们并提供了相关资料，定期通报公司的运营情况，让我们与其他董事享
有同等的知情权。公司2018年的董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均符合相关程序，且合法有效，因此，我们对


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2018年度公司董事会的各项议案及公司其他事项没有提出异议。
   2018年，我们准时出席公司股东大会，并听取现场股东提出的意见和建议，
以便更好地履行职责，促进公司规范运作。
   2018年，我们通过实地考察的方式，深入了解公司的生产经营、财务运作、
内控体系建设等情况，充分发挥在财务、管理等方面的专业知识优势和工作经验
优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出了建设性的意见和建议，对
董事会不断提高科学决策水平起到了积极作用。


    二、发表事前认可意见、独立意见情况
   2018年，我们独立董事从有利于公司持续经营和长远发展、维护公司利益尤
其是中小股东的合法权益不受损害的角度，对公司关联交易、对外投资等重大事
项发表了事前认可意见以及独立意见。我们发表的事前认可意见以及独立意见主
要有:
   1、2018年4月13日，我们就聘任胡新安先生为总经理，聘任郑毅先生为执行
总经理，聘任刘红女士、刘慧军先生、赵骏先生为副总经理，聘任王瑛女士为董
事会秘书发表了独立意见。
   2、2018年4月20日，我们认真审阅了公司以现金方式收购深圳市芯斐电子有
限公司50%股权案及相关文件，对该次收购的评估事项进行了核查，就评估机构
的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公
允性等资产评估有关事项发表了相关独立意见。
   3、2018年5月16日，我们就控股子公司深圳电子商品交易中心有限公司出售
其持有深圳华强易信信息科技有限公司的100%股权暨关联交易发表了事前认可
意见和独立意见。
   4、2018年8月20日，我们就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司
对外担保情况、公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务情况发表了专
项说明和独立意见。
   5、2018年10月24日，我们就公司会计政策变更发表了独立意见。
   6、2018年12月5日，我们就公司及控股子公司开展衍生品投资业务发表了独
立意见。
   7、2018年12月26日，我们就公司全资子公司深圳华强半导体集团有限公司
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收购深圳华强信息产业有限公司和深圳华强联合计算机工程有限公司暨关联交
易发表了事前认可意见和独立意见。


    三、在 2018 年年度审计中所做的工作
   2018年，我们独立董事严格按照公司《独立董事工作制度》的规定，在年报
编制和披露过程中，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。在年报披露前，我
们和公司管理层、外部审计师保持及时有效的沟通，听取了公司管理层关于公司
生产经营和重大事项进展情况的汇报，听取了审计师对公司财务报告审计和内部
控制审计的整体安排；我们仔细审阅年度审计工作计划、研究证券监管部门要求
做好年报工作的文件以及其他相关资料。通过公司的安排，我们前往公司、公司
子公司等进行实地考察，深入了解公司经营情况；通过与审计师电话沟通、单独
见面等形式，我们详细了解审计进度，督促审计师严格依照审计计划的安排进行
工作。在获得审计初稿后，我们与审计师对审计过程中的重点内容进行了现场沟
通。在2018年年度董事会会议上，我们一致审议通过公司《2018年度董事会工作
报告》、《2018年年度报告》全文及摘要、《2018年度财务决算报告》、《201
8年度利润分配预案》、《2018年度内部控制评价报告》、《关于2018年度购买
银行理财产品的专项说明》、《2018年投资者保护工作情况报告》、《关于在深
圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》、《关于续聘2
019年度审计机构的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于补选公司董
事的议案》等；并对公司2018年度利润分配预案、公司2018年度内部控制评价报
告、公司在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告、续
聘2019年度审计机构、补选公司董事等发表了独立意见；对控股股东及其它关联
方占用公司资金情况、公司对外担保情况、对公司2018年度购买银行理财产品情
况等发表了专项说明和独立意见；对公司续聘2019年度审计机构发表了事前认可
意见。
   关于2018年度利润分配预案：我们认为该利润分配预案既充分考虑了股东利
益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的现金
分红政策和公司《2018-2020年股东分红回报规划》，同意董事会的利润分配预
案，并提请股东大会审议。


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    四、现场检查以及保护投资者权益方面所做的工作
    1、我们持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息
披露情况。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员
征询。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》
等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相
关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自
身专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    3、深入了解公司情况。我们利用参加公司会议的机会以及其他时间对公司
位于深圳市华强北路的电子专业市场和华强广场酒店等进行现场考察。同时，通
过电话、邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及董事会办公室工作人员保
持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合当前经济形势，
适时向公司提出经营方面的意见和建议。
    4、自身学习情况。2018 年，我们认真学习相关法律法规和制度，积极参加
证券监管机构组织的相关培训，重点关注公司内幕信息的管理和公司进一步落实
企业内部控制等方面工作。
    2019 年我们将继续履行好独立董事的职责和义务，认真学习和执行《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，更好地维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益不受侵害，不辜负股东的信任。
    深圳华强自成立以来，长期耕耘于电子产业，稳健发展多年，于2014年底形
成了升级版战略，自2015年开始按照既定战略沿着电子产业链不断延伸和拓展，
通过收购深圳市湘海电子有限公司、深圳市鹏源电子有限公司、深圳淇诺科技有
限公司、深圳市芯斐电子有限公司以及增资控记忆电子有限公司等优秀电子元器
件分销商，不断深入整合国内电子元器件分销行业；并于2018年组建了华强半导
体集团，对公司的电子元器件授权分销业务进行了进一步的深度整合，在强化各
授权分销企业各自品牌特色的基础上，打造了统一的“华强半导体集团（NeuSe
mi）”品牌形象，在国内外业界形成了初步的知名度和影响力。在外延并购和内


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生增长双重推动下，公司2018年营业收入和总资产均突破100亿元，目前已进入
国内电子元器件分销行业第一梯队。公司后续将继续完善电子信息全产业链的交
易服务平台，深耕拓展电子元器件线下授权分销及上下游相关行业，完善产业布
局，并强化内部管理，不断增强公司的核心竞争力，实现公司规模和效益的进一
步提升。我们认可公司在转型过程中作出的努力。
   最后，我们对公司在2018年给予我们工作上的大力支持和积极配合表示衷心
的感谢。




                                      独立董事：周生明 姚家勇   邓磊
                                                   2019 年 3 月 26 日




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