证券代码：000062            证券简称：深圳华强           公告编号：2022—009



                       深圳华强实业股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券（第一期）进入换股期的

                                提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深
圳华强集团有限公司（以下简称“华强集团”）的通知，深圳华强集团有限公司
2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”）
将于 2022 年 2 月 12 日进入换股期，初始换股价格为 31 元/股。现将相关事项公
告如下：

    一、控股股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
    公司控股股东华强集团于 2021 年 8 月 11 日完成本期可交换债券的发行，债
券简称“21 华强 E1”，债券代码“117187”，发行规模为人民币 5.70 亿元，债
券期限为 2 年，票面利率为 5%，具体详见公司于 2021 年 8 月 12 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东非公开发行可交换债券（第
一期）发行完成的公告》。
    根据《深圳华强集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券（第一期）
募集说明书》的约定，本期可交换债券将于 2022 年 2 月 12 日进入换股期，换股
期为 2022 年 2 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日止。换股期间，华强集团持有的本公
司股份数量可能会因债券持有人选择换股而减少。

    二、对公司的影响
    截至本公告日，华强集团持有公司 740,045,151 股股份，占公司总股本的
70.76%。其中，通过“华强集团-平安证券-21 华强 E1 担保及信托财产专户”持
有 60,000,000 股股份，占公司总股本的 5.74%，通过“华强集团-平安证券-21


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华强 E2 担保及信托财产专户”持有 47,000,000 股股份，占公司总股本的 4.49%。
进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本期可交换债券按初始换股价格全部
用于交换公司股份，则换股数量占公司总股本的比例约为 1.76%，换股后华强集
团仍将持有公司 69.00%的股份，华强集团仍为公司的控股股东，且公司实际控
制人不会发生变化。
    以上换股数量为公司根据本期可交换债券发行规模所作的测算，实际是否会
发生换股以及实际的换股股数均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司
将密切关注本期可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。
                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 8 日




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