证券代码：000062           证券简称：深圳华强             编号：2022—050



                     深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2022 年 8 月
12 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人，
实到 9 人（其中吉贵军、邓磊先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡
新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。本次会议通过以下决议：


    一、审议通过公司《2022 年半年度报告》全文及摘要
    经董事会审议，认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    本议案投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。


     二、审议通过公司《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的
持续风险评估报告》
    经董事会审议，认为深圳华强集团财务有限公司为公司提供的金融服务严格
遵守《企业集团财务公司管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引


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第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，程序合法，相关交易遵守了公平、公
正、公开的原则，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
    该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于在深圳华强集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评
估报告》。
    因涉及关联交易，共有 5 名非关联董事投票表决，另外 4 名关联董事胡新安、
张恒春、李曙成、张泽宏因在交易对方的股东单位担任职务而对该事项予以回避
表决。
    本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。




    特此公告。




                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 26 日




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