中国长城计算机深圳股份有限公司                                         公告 2011-003



证券代码：000066                 证券简称：长城电脑           公告编号：2011-003



                     中国长城计算机深圳股份有限公司

                          第五届董事会会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2011 年 1 月 18 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、关于与关联方深圳海量存储设备有限公司房屋租赁事宜的议案
     审议结果：表决票 9 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2
票，关联董事杜和平先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过；
     2、关于与关联方深圳长城开发铝基片有限公司房屋租赁事宜的议案
     审议结果：表决票 9 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4
票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决，表决
通过；
     3、关于与关联方深圳长城开发科技股份有限公司房屋租赁事宜的议案
     审议结果：表决票 9 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4
票，关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决，表决
通过。
     以上具体内容详见同日公告 2011-002《关联方房屋租赁公告》。


     特此公告。
                                                  中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二 O 一一年一月二十日

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