长城电脑:第五届董事会会议决议公告2011-01-19
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-003
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-003
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2011 年 1 月 18 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、关于与关联方深圳海量存储设备有限公司房屋租赁事宜的议案
审议结果:表决票 9 票,其中同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2
票,关联董事杜和平先生、谭文鋕先生回避表决,表决通过;
2、关于与关联方深圳长城开发铝基片有限公司房屋租赁事宜的议案
审议结果:表决票 9 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4
票,关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决
通过;
3、关于与关联方深圳长城开发科技股份有限公司房屋租赁事宜的议案
审议结果:表决票 9 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4
票,关联董事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决
通过。
以上具体内容详见同日公告 2011-002《关联方房屋租赁公告》。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年一月二十日
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