中国长城计算机深圳股份有限公司                                 2011-000 号公告


证券代码：000066            证券简称：长城电脑          公告编号：2011-006



                  中国长城计算机深圳股份有限公司

                      第五届董事会会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2011 年 1 月 24 日以传真

/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于将非公开发行项目节

余募集资金用于永久补充流动资金的议案》（详见同日《关于将节余募集资金用于

永久补充流动资金的公告》2011-005）

    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                              中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二 O 一一年一月二十五日




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