中国长城计算机深圳股份有限公司                                公告 2011-010

证券代码：000066                 证券简称：长城电脑   公告编号：2011-010



                     中国长城计算机深圳股份有限公司

                          第五届董事会会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2011 年 3 月 16 日以传
真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，关联董事杜
和平先生、周庚申先生、杨林先生回避表决，表决通过；
     2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     3、与华东科技签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     5、与深圳华明签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     6、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     7、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
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林先生回避表决，表决通过；
     8、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     9、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     10、与长城信息签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     11、与长信金融签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     13、与中国电子签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     14、与长城软件签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     15、与北海产业园签订关联交易框架协议议案
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过；
     以上具体内容详见同日公告 2011-009《2011 年度日常关联交易框架协议公
告》。
     16、与中电财务车位租赁事宜
     中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”，为本公司实际控制人的控
股公司）停车场租赁事宜于 2008 年 4 月 17 日经公司四届董事会第八次会议审
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议通过并已披露，具体详见公司 2008-017 号公告，由于协议履行已超三年，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会对前述房屋租赁事宜重新
进行了审议，交易条件不变，同意与其签署的租赁协议继续保持有效。
     审议结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事杨
林先生回避表决，表决通过。


     特此公告。
                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一一年三月十八日




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