长城电脑:第五届董事会会议决议公告2011-03-17
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-010
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-010
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于 2011 年 3 月 16 日以传
真/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票,关联董事杜
和平先生、周庚申先生、杨林先生回避表决,表决通过;
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
3、与华东科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
4、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
5、与深圳华明签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
6、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
7、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-010
林先生回避表决,表决通过;
8、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
9、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
10、与长城信息签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
11、与长信金融签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
13、与中国电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
14、与长城软件签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
15、与北海产业园签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过;
以上具体内容详见同日公告 2011-009《2011 年度日常关联交易框架协议公
告》。
16、与中电财务车位租赁事宜
中国电子财务有限责任公司(简称“中电财务”,为本公司实际控制人的控
股公司)停车场租赁事宜于 2008 年 4 月 17 日经公司四届董事会第八次会议审
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议通过并已披露,具体详见公司 2008-017 号公告,由于协议履行已超三年,根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,公司董事会对前述房屋租赁事宜重新
进行了审议,交易条件不变,同意与其签署的租赁协议继续保持有效。
审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票,关联董事杨
林先生回避表决,表决通过。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年三月十八日
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