长城电脑:关于召开2010年度股东大会的通知2011-03-30
中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-018 公告
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-018
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2010年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2011 年 4 月 26 日上午 9:00
2、召开地点: 深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场会议投票
5、出席对象:
(1)截止 2011 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司
股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会第四次会议提议召开的 2010 年度股东大会符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议事项
一、议案情况(详见同日公告 2011-013 至 017 号)
(1)2010 年度董事会工作报告;
(2)2010 年度监事会工作报告;
(3)2010 年度财务决算报告;
(4)2010 年度利润分配预案;
(5)2010 年年度报告及报告摘要;
(6)续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计单位
议案;
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(7)为子公司长城香港担保的议案;
(8)申请银行授信额度议案;
(9)2011 年度日常关联交易框架协议议案。
(二)公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。(详见同日登载于巨
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三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续;
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续;
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2011 年 4 月 21 日、4 月 22 日、4 月 25 日。
3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
六、其它事项
1、会议联系方式:
1) 公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦
2) 邮政编码:518057
3) 电 话:0755-26634759
4) 传 真:0755-26631106
5) 联 系 人:郭镇
2、 会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、授权委托书
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兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2010 年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
(1)2010 年度董事会工作报告; 同意 反对 弃权
(2)2010 年度监事会工作报告; 同意 反对 弃权
(3)2010 年度财务决算报告; 同意 反对 弃权
(4)2010 年度利润分配预案; 同意 反对 弃权
(5)2010 年年度报告及报告摘要; 同意 反对 弃权
(6)续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公 同意 反对 弃权
司 2011 年度财务审计单位议案;
(7)为子公司长城香港担保; 同意 反对 弃权
(8)申请银行授信额度议案; 同意 反对 弃权
(9)2011 年度日常关联交易框架协议议案。 同意 反对 弃权
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,
应加盖法人单位印章。)
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年三月三十一日
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