长城电脑:第五届监事会第三次会议决议公告2011-03-30
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-015
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第三次会议于
2011 年 3 月 30 日在本公司会议室召开,会议由监事会主席马跃先生
主持,全体监事出席了会议。经讨论,通过:
一、2010 年度监事会工作报告
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、2010 年年度报告及报告摘要的书面意见
本监事会认为:公司 2010 年年度报告的编制和审议程序符合有
关法律、法规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司
《2010 年年度报告全文》及《2010 年年度报告摘要》内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、关于对董事会《关于 2010 年度计提资产减值准备的报告》的决
议的意见
本监事会认为:公司董事会《关于 2010 年度计提资产减值准备
的报告》决议的程序符合法律法规的有关规定,符合中国证监会《关
于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求。
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该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于公司 2010 年度内部控制自我评价的意见
本监事会认为:报告期内,公司系列规范制度的建立和完善、会
计基础工作活动和防止资金占用活动的开展,符合国家有关法律、法
规和监管部门的要求,有利于提高内部控制质量,促进公司内部管理
和业务开展的规范运作;公司 2010 年度内部控制自我评价报告如实
反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效,评价客观
真实,同意公司董事会按此披露 2010 年度公司内部控制的情况。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见
本监事会认为:公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明
书上所承诺的投资项目,个别项目节余的资金已履行相应法律程序转
入其他项目,并已使用完毕;无以前年度募集资金延续到本报告期使
用的情况。
报告期内,公司通过非公开发行新募集资金约 9.8 亿元,募集资
金用于向子公司中国长城计算机(香港)控股有限公司和偿还公司银
行贷款,与承诺投入项目一致,资金使用严格按照《中国长城计算机
深圳股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定进行,符合法律法
规的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况,也不存在募集资金存放和使用违规的情形。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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六、关于建立《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》的议案
为进一步完善公司法人治理,健全内部约束和责任追究机制,本
监事会同意建立《董事、监事及高级管理人员内部问责制度》。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二 O 一一年三月三十一日
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