证券代码：000066           证券简称：长城电脑      公告编号：2011-023



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年4月21日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事八名，回避表
决董事一名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关
于中国长城计算机深圳股份有限公司、深圳市桑达汇通电子有限公司、深圳市帝
硕微电股份有限公司签署《三方合作协议》的议案。（详见同日公告2011-022）
    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，表决通过。关联
董事杨林先生回避了表决。


    特此公告。




                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                    董事会
                                            二 O 一一年四月二十三日