中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-024
中国长城计算机深圳股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2011 年 4 月 26 日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长杜和平先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2011 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2010 年度股东大会的通知》（2011-018），公告了 2010 年度股东大会审议的事项及
投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 750,602,897 股，
占公司有表决权总股份 56.71%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
第1页 共6页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）普通决议议案表决情况
1、2010 年度董事会工作报告
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
2、2010 年度监事会工作报告
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
3、2010 年度财务决算报告
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
4、2010 年度利润分配预案
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2010 年 度 母 公 司 净 利 润 为
6,925,834.32 元，提取 10%法定盈余公积金 692,583.43 元；加上年初未分配利润
575,978,645.32 元，扣除本年度发放现金股利 46,766,133.00 元，及普通股股利
275,094,900.00 元，本次可供分配的利润为 260,350,863.21 元。
根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，公司 2010 年度利
润分配预案为：公司拟以 2010 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每
10 股派现 0.50 元人民币（含税），共计派发现金 66,179,694.30 元。
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
5、2010 年年度报告及报告摘要
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
6、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计单位议案
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
7、为子公司长城香港担保的议案
第2页 共6页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
8、申请银行综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（1 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）向招商银行申请综合授信额度议案（8 千万）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（3）向中国银行申请综合授信额度议案（2.5 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（4）向中信银行申请综合授信额度议案（1 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（5）向建设银行申请综合授信额度议案（15 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（6）向交通银行申请综合授信额度议案（1.5 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（7）向平安银行申请综合授信额度议案（2 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（8）向中国进出口银行申请综合授信额度议案（等值人民币 2 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（9）以抵押担保方式向中国进出口银行申请授信额度议案（等值人民币 1.5 亿）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
第3页 共6页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
0 股。表决结果：通过。
（10）向上海浦东发展银行申请综合授信额度议案（850 万 USD）
同意 750,602,897 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
9、2011 年度日常关联交易框架协议议案
（1）2011 年度与长海科技关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、
周庚申先生回避表决。同意 1,149,011 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
（2）2011 年度与中联数源关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（3）2011 年度与华东科技关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（4）2011 年度与京裕电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（5）2011 年度与深圳华明关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（6）2011 年度与微盟电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
第4页 共6页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
（7）2011 年度与熊猫晶体关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（8）2011 年度与岭芯微电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（9）2011 年度与桑达百利关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（10）2011 年度与长城信息关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（11）2011 年度与长信金融关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（12）2011 年度与湘计华湘关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（13）2011 年度与中国电子关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司、杜和平先生、
周庚申先生回避表决。同意 1,149,011 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；
反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
（14）2011 年度与长城软件关联交易框架协议议案
第5页 共6页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-024
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（15）2011 年度与北海产业园关联交易框架协议议案
关联股东长城科技股份有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。同
意 1,240,691 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权 0 股。
表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，
对 2010 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股
股东合法权益等履职情况进行了汇报。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2010 年度股东大会通知公告；
2、公司 2010 年度股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年四月二十七日
第6页 共6页
