中国长城计算机深圳股份有限公司                                公告 2011-027



证券代码：000066                 证券简称：长城电脑   公告编号：2011-027



                     中国长城计算机深圳股份有限公司

                     第五届董事会第五次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2011 年 4 月

28 日以传真/专人送达方式召开，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议中，各位董事审阅了公司

2011 年一季度经营情况的汇报，并审议通过了以下议案：

1、2011 年一季度报告全文及正文

     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、内部控制规范实施工作方案（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）

     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于出售深圳海量存储设备有限公司 10%股权的挂牌价格（详见同日

2011-028 号公告）

     该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、与海量公司房屋租赁变更事宜

     经公司第五届董事会 2011 年 1 月 18 日审议，同意与深圳海量存储设备有

限公司（简称“海量公司”）就位于深圳市南山区科发路 3 号长城电脑大厦 3 号

综合楼签订《房地产租赁合同》。现海量公司因自身原因拟退租其中部分面积。


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      公告 2011-027



根据公司经营班子的报告，经董事会审议，同意与海量公司在原房地产租赁合同

的基础上签署《变更协议》，对海量公司的承租面积进行变更，租金单价不变。

     该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董

事杜和平先生、谭文鋕先生回避表决。

5、与铝基片公司房屋租赁事宜

     经董事会审议，同意与深圳长城开发铝基片有限公司（简称“铝基片公司”）

在原《宝 GB017466 号房地产租赁合同》的基础上增租 26 间宿舍，并签订《补

充协议》，租金定价采用市场定价原则。

     该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决，关联董

事杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决。




     特此公告。




                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二 O 一一年四月三十日




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