证券代码：000066           证券简称：长城电脑       公告编号：2011-035



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年6月14日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、与湘计华湘签订2011年度关联交易框架协议议案
    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事杨林先
生回避表决，表决通过；
    2、长城电脑、桑达电子销售、帝硕微电签署《三方合作协议》议案
    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事杨林先
生回避表决，表决通过。


    以上具体内容详见同日公告2011-036《关于与湘计华湘、桑达电子签署协
议暨日常关联交易公告》。




    特此公告。
                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                             二 O 一一年六月十五日