中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-027 证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-055 中国长城计算机深圳股份有限公司 第五届董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年9月16日以传真/ 专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于因2010年度利润分配 方案调整非公开发行股票发行底价的事宜(具体详见同日2011-054号《关于因 2010年度利润分配方案调整非公开发行股票发行底价的公告》)。 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会 二 O 一一年九月十七日 第1页 共1页