长城电脑:第五届董事会会议决议公告2011-11-29
中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-069 公告
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-069
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年11月29日以传真
/专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、与长海科技签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避表决2票,关联董事周庚申
先生、杨林先生回避表决,表决通过;
2、与中联数源签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
3、与开发光磁签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杜和平
先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
4、与中国电子关联交易协议议案
(1)与中国电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杜和平
先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,
表决通过;
(2)与中国电子签订《商标使用许可合同》议案
审议结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事杜和平
先生、钟际民先生、周庚申先生、吴列平先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,
表决通过;
5、与熊猫家电签订关联交易框架协议议案
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-069 公告
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
6、与桑达百利签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
7、与京裕电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
8、与微盟电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
9、与岭芯微电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
10、与熊猫晶体签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
11、与中电基础签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
12、与湘计华湘签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
13、与长信金融签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
14、与桑达汇通签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2011-069 公告
15、与桑达电子签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
16、与长城开发签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票,关联董事杜和平
先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决,表决通过;
17、与神彩物流签订关联交易框架协议议案
审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事杨林先
生回避表决,表决通过;
以上具体内容详见同日公告2011-068《2012年度日常关联交易预计公告》。
18、提议召开 2011 年度第二次临时股东大会(详见同日 2011-070《关于
召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知公告》)
该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年十一月三十日
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