长城电脑:第五届董事会会议决议公告2011-12-09
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2011-027
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2011-074
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年12月9日以传真/
专人送达方式召开会议,应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与易通科技、EMC、
富通香港、北京易通开展合作的相关事宜(详见同日2011-073号《关于与易通
科技、EMC、富通香港及北京易通签署有关协议暨对外投资的公告》),具体如
下:
1、与易通科技、富通香港、北京易通开展合作并签署《股份认购协议》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、与易通科技、EMC、富通香港、北京易通开展合作并签署《股东协议》
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一一年十二月十日
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