中国长城计算机深圳股份有限公司                                          公告 2011-027



证券代码：000066                 证券简称：长城电脑            公告编号：2011-074



                     中国长城计算机深圳股份有限公司

                          第五届董事会会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年12月9日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于与易通科技、EMC、
富通香港、北京易通开展合作的相关事宜（详见同日2011-073号《关于与易通
科技、EMC、富通香港及北京易通签署有关协议暨对外投资的公告》），具体如
下：
     1、与易通科技、富通香港、北京易通开展合作并签署《股份认购协议》
     该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
     2、与易通科技、EMC、富通香港、北京易通开展合作并签署《股东协议》
     该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。


     特此公告。




                                                   中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二 O 一一年十二月十日




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