中国长城计算机深圳股份有限公司                                   公告 2011-075



  证券代码：000066                 证券简称：长城电脑    公告编号：2011-075



                      中国长城计算机深圳股份有限公司

                   2011年度第二次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况

1、召开时间：2011 年 12 月 15 日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长杜和平先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2011 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2011 年度第二次临时股东大会的通知》（2011-070），公告了 2011 年度第二次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 714,430,012 股，
占公司有表决权总股份 53.98%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


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四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）普通决议议案表决情况
1、与长海科技签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、周庚申先生回避表决。同意 750,411 股，占出
席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
2、与中联数源签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
3、与开发光磁签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意 722,091 股，占出
席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
4、与中国电子关联交易协议议案
（1）与中国电子签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意
690,411 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决
结果：通过。
（2）与中国电子签订《商标使用许可合同》议案
    关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生、周庚申先生回避表决。同意
690,411 股，占出席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决
结果：通过。
5、与熊猫家电签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
6、与桑达百利签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
7、与京裕电子签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联


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股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
8、与微盟电子签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
9、与岭芯微电子签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
10、与熊猫晶体签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
11、与中电基础签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
12、与湘计华湘签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
13、与长信金融签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
14、与桑达汇通签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
15、与桑达电子签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
16、与长城开发签订 2012 年度关联交易框架协议议案
    关联股东长城科技股份有限公司、杜和平先生回避表决。同意 722,091 股，占出
席会议非关联股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
17、与神彩物流签订 2012 年度关联交易框架协议议案


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    关联股东长城科技股份有限公司回避表决。同意 782,091 股，占出席会议非关联
股东所持表决权 100%；反对 0 股，弃权 0 股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
                                   广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                   则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                   会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司 2011 年度第二次临时股东大会通知公告；
2、公司 2011 年度第二次临时股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。


       特此公告。




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                                                           董事会
                                                   二 O 一一年十二月十六日




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