中国长城计算机深圳股份有限公司                                2012-001 公告



证券代码：000066                 证券简称：长城电脑   公告编号：2012-001



                     中国长城计算机深圳股份有限公司

                          第五届董事会会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2012年1月11日以传真/
专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1、下属子公司冠捷科技有限公司就经与飞利浦成立的合营公司收购飞利浦
于欧洲及部分南美洲国家的电视业务及相关事项（具体内容详见同日2012-002
号《关于子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部
分电视业务及相关事宜的公告》）
     审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     2、石岩基地三期立项（具体内容详见同日2012-004号《关于石岩基地三期
项目的公告》）
     审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     3、石岩食堂二期立项
     为了满足公司业务规模扩充，石岩基地员工增加所带来的配套服务需要，经
董事会审议，同意公司对石岩食堂二期项目建设立项，项目投资总额约为2,900
万元人民币，所需资金由公司通过自筹方式解决。
     审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     4、与长城开发房屋租赁事宜
     审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，关联董事杜和平
先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决。
     5、与长城软件房屋租赁事宜
     审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事杨林先


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中国长城计算机深圳股份有限公司                                      2012-001 公告



生回避表决。
     6、与中电新视界房屋租赁事宜
     审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事吴列平
先生、杨林先生回避表决。
     7、提议召开2012年度第一次临时股东大会（详见同日2012-003《关于召开
2012年度第一次临时股东大会的通知公告》）
     审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


     特此公告。


                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二 O 一二年一月十三日




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