长城电脑:关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知2012-01-12
中国长城计算机深圳股份有限公司 2012-003 公告
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-003
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012 年 2 月 21 日下午 13:30
2、召开地点:深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场会议投票
5、出席对象:
(1)截止 2012 年 2 月 14 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会提议召开的 2012 年第一次临时股东大会符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议事项
1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购
合营公司 70%的股份并订立有关的买卖协议、股东协议及相关文件的议案。
2、关于批准合营公司(及/或其联营公司)拟在 MMD 收购完成后与飞利浦(及
/或其联营公司)订立的系列日常持续交易及年度上限(包括《商标许可协议》、《第
二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等)的议案。
说明:
(1)以上议案已经 2012 年 1 月 11 日公司第五届董事会审议通过,同意提交
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中国长城计算机深圳股份有限公司 2012-003 公告
公司临时股东大会表决,具体内容请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-002 号《关于子公司冠捷科
技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务及相关事宜
的公告》。
(2)根据香港联合交易所的上市规则,飞利浦为冠捷科技的关联方,连同其
联系人士须于冠捷科技股东特别大会上放弃对建议交易(即买卖协议、股东协议、
阿根廷合营公司股东协议、商标许可协议、第二级商标许可协议、知识产权协议、
附属协议、逆向附属协议、供资文件及据此拟进行的交易)有关议题的投票;合营
公司(及/或其联营公司)拟在 MMD 收购完成后与飞利浦(及/或其联营公司)订
立的系列日常交易及年度上限(包括《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、
《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等)将构成冠捷科技的持续关联交易。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2012 年 2 月 15 至 17 日。
3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式:
(1)公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
(2)邮政编码:518057
(3)电 话:0755-26634759
(4)传 真:0755-26631106
(5)联 系 人:郭镇 龚建凤
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2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
五、授权委托书
详见附件。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一二年一月十三日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2012 年度第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权:
1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD
有条件向飞利浦收购合营公司 70%的股份并订立有关的 同意 反对 弃权
买卖协议、股东协议及相关文件的议案
2、关于批准合营公司(及/或其联营公司)拟在 MMD
收购完成后与飞利浦(及/或其联营公司)订立的系列日
常持续交易及年度上限(包括《商标许可协议》、《第二 同意 反对 弃权
级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向
附属协议等)的议案
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法
人单位印章。)
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