中国长城计算机深圳股份有限公司                                 2012-003 公告



 证券代码：000066                 证券简称：长城电脑   公告编号：2012-003



                      中国长城计算机深圳股份有限公司

              关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012 年 2 月 21 日下午 13：30
2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止 2012 年 2 月 14 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会提议召开的 2012 年第一次临时股东大会符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

     1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购
合营公司 70%的股份并订立有关的买卖协议、股东协议及相关文件的议案。
     2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在 MMD 收购完成后与飞利浦（及
/或其联营公司）订立的系列日常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第
二级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）的议案。
     说明：
     （1）以上议案已经 2012 年 1 月 11 日公司第五届董事会审议通过，同意提交


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公司临时股东大会表决，具体内容请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-002 号《关于子公司冠捷科
技通过其下属子公司 MMD 收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务及相关事宜
的公告》。
     （2）根据香港联合交易所的上市规则，飞利浦为冠捷科技的关联方，连同其
联系人士须于冠捷科技股东特别大会上放弃对建议交易（即买卖协议、股东协议、
阿根廷合营公司股东协议、商标许可协议、第二级商标许可协议、知识产权协议、
附属协议、逆向附属协议、供资文件及据此拟进行的交易）有关议题的投票；合营
公司（及/或其联营公司）拟在 MMD 收购完成后与飞利浦（及/或其联营公司）订
立的系列日常交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二级商标许可协议》、
《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）将构成冠捷科技的持续关联交易。

三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
     （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续；
     （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
     （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
     （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2012 年 2 月 15 至 17 日。
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项
1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
     （2）邮政编码：518057
     （3）电       话：0755-26634759
     （4）传       真：0755-26631106
     （5）联 系 人：郭镇          龚建凤

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2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书
     详见附件。



      特此公告。
                                                   中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二 O 一二年一月十三日


 附件：

                                  授权委托书
      兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
 有限公司 2012 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
 权：
1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD
有条件向飞利浦收购合营公司 70%的股份并订立有关的             同意       反对      弃权
买卖协议、股东协议及相关文件的议案
2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在 MMD
收购完成后与飞利浦（及/或其联营公司）订立的系列日
常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二           同意       反对      弃权
级商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向
附属协议等）的议案
      委托人姓名（名称）：                  受托人姓名：
      委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
      委托人持股数量：                      受托人签字（盖章）：
      委托人股东帐户：                      有效期限：
      委托人签字（盖章）：
      委托日期：
 （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
 人单位印章。）

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