中国长城计算机深圳股份有限公司                                  公告 2012-007



  证券代码：000066                 证券简称：长城电脑   公告编号：2012-007



                      中国长城计算机深圳股份有限公司

                   2012年度第一次临时股东大会决议公告
       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况

1、召开时间：2012 年 2 月 21 日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长杜和平先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2012 年度第一次临时股东大会的通知》（2012-003），公告了 2012 年度第一次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表股份 749,911,497 股，
占公司有表决权总股份 56.66%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


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  中国长城计算机深圳股份有限公司                                    公告 2012-007



四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）议案表决情况
1、关于批准子公司冠捷科技通过旗下全资子公司 MMD 有条件向飞利浦收购合营公
司 70%的股份并订立有关的买卖协议、股东协议及相关文件的议案
    同意 749,911,497 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权
0 股。表决结果：通过。
2、关于批准合营公司（及/或其联营公司）拟在 MMD 收购完成后与飞利浦（及/或
其联营公司）订立的系列日常持续交易及年度上限（包括《商标许可协议》、《第二级
商标许可协议》、《知识产权协议》及附属协议、反向附属协议等）的议案
    同意 749,911,497 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权
0 股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师
                                   广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                   则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                   会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、其他

    2012 年 2 月 21 日上午，长城科技股份有限公司股东大会审议通过了上述事项。
七、备查文件

1、公司 2012 年度第一次临时股东大会通知公告；
2、公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。


       特此公告。
                                               中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二 O 一二年二月二十二日


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