长城电脑:关于与长城开发签署《网络开票终端项目合作协议》暨日常关联交易公告2012-04-12
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-021
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于与长城开发签署《网络开票终端项目合作协议》
暨日常关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、中国长城计算机深圳股份有限公司(简称“长城电脑”)因业务订单的需
要,拟与深圳长城开发科技股份有限公司(简称“长城开发”)签署《网络开票
终端项目合作协议》(简称“合作协议”),向其采购网络开票终端产品。
鉴于本公司与长城开发受同一控股股东长城科技股份有限公司控制,故双方
为关联方,双方的交易属关联交易。预计在该合作协议项下,2012 年度本公司
与长城开发就此项目的日常关联交易金额预计不超过人民币 1,500 万元,无需提
交公司股东大会审议。
2、上述事项已经 2012 年 4 月 11 日公司第五届董事会第十次会议审议通过,
表决票 9 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票,关联董事
杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先生、杨林先生回避表决。
二、交易方的基本情况
深圳长城开发科技股份有限公司
1、注册资本:人民币 131,927.7781 万元
2、住 所:深圳市福田区彩田路 7006 号
3、法定代表人:谭文鋕
4、主营业务:开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯
设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件及其原材料,生产、经营家用
商品电脑及电子玩具;金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具 CAD/CAM
第1页 共3页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-021
技术、节能型自动化电机和智能自动化控制系统,办公自动化设备、激光仪器、
光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用
机器、机顶盒、表计类产品、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;
金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经
营进出口业务。
5、财务状况:2011 年经审计总资产为 103.37 亿元、净资产为 40.58 亿元、
营业收入为 186.30 亿元、净利润为 2.51 亿元。
7、与本公司关联关系:长城开发为本公司控股股东的下属子公司,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第二项规定的情形,是本公司的关联法人。
8、履约能力分析:长城开发是一家资质优良的上市公司,研发、生产能力
雄厚,供货稳定,售后服务经验丰富,具备长期合作的条件。
三、定价政策和定价依据
由交易双方本着公平、公正、公开的原则,参照市场价格为基础,友好协商
确定,每笔交易价格依照具体订单确定。
四、协议的主要内容
1、合作内容:
(1)长城电脑向长城开发采购网络开票终端,长城开发负责网络开票终端
的研发、生产、售后。
(2)协议有效期至 2016 年 4 月 30 日。
(3)预计 2012 年度双方交易金额不超过人民币 1,500 万元,具体交易金
额以当年实际发生交易量为准。
2、交易价格:按照合作协议项下每次订单的情况具体确定。
3、付款安排和结算方式:采用现金形式或银行承兑汇票等方式进行支付,
具体结算时间按照合作协议项下的每次订单的情况确定。
五、交易目的、必要性和交易对上市公司的影响
此关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,有利于充分运用
第2页 共3页
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-021
集团公司内部资源,并为长城电脑带来一定的营业收入和利润。
关联交易是公允的,没有损害本公司利益,对本公司本期以及未来财务状况、
经营成果没有特别的影响。对本公司独立性没有影响,本公司主要业务没有因上
述关联交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
本公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了认真的事前审查,同意提交
董事会审议,并发表了独立意见,认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,协议交易条件合理,
未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。
七、其他
本年年初至披露日公司与长城开发累计已发生各类关联交易金额为 480 万
元(含税)。
八、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、《网络开票终端项目合作协议》
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一二年四月十三日
第3页 共3页