长城电脑:第五届监事会第七次会议决议公告2012-04-12
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-019
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届监事会第七次会议于 2012 年 4 月
11 日在本公司会议室召开,会议由监事会主席马跃先生主持,全体监事出席了
会议。经讨论,通过:
1、2011 年度监事会工作报告
该议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、2011 年报及年报摘要的书面意见
本监事会认为:公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法
规的规定。全体监事对中国长城计算机深圳股份有限公司《2011 年年度报告全
文》及《2011 年年度报告摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的意见
本监事会认为:公司本次变更财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并
报表数据的事项符合企业会计准则的规定,公司董事会《关于公司财务报表合并
范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、关于对董事会《关于 2011 年度计提资产减值准备的报告》的决议的意见
本监事会认为:公司董事会《关于 2011 年度计提资产减值准备的报告》决
议的程序符合法律法规的有关规定,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司
财务信息披露质量的通知》的有关要求。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、关于公司 2011 年度内部控制自我评价的意见
本监事会认为:报告期内,公司持续完善内部管理,按照《企业内部控制基
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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-019
本规范》和相关配套指引,有效推动内控体系建设,提高公司经营管理水平和风
险防范能力,并通过借力中介机构,按照内控实施方案积极开展内部控制建设工
作,大大提升了公司内部控制的建设水平和评价能力,有利于公司的经营管理规
范运行;董事会出具的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》不存在重大缺
陷,如实反映了报告期内公司体系建设和内部控制相关工作的成效,评价客观真
实,同意公司董事会按此披露 2011 年度公司内部控制情况及相关评价。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
本监事会认为:公司以前年度募集的资金均用于招股和配股说明书上所承诺
的投资项目,个别项目节余的资金已履行相应法律程序转入其他项目,并已使用
完毕。
2010 年,公司通过非公开发行募集资金约 9.8 亿元,募集资金用于向子公
司中国长城计算机(香港)控股有限公司增资和偿还公司银行贷款,与承诺投入
项目一致,资金使用严格按照《中国长城计算机深圳股份有限公司募集资金管理
制度》等相关规定进行,符合法律法规的要求,不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况,也不存在募集资金存放和使用违规的情形。
报告期内,公司非公开发行股票募集资金拟投向的项目均已完成,公司将节
余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要,有利于充分利用募集资
金,节约公司财务费用。截至 2011 年 12 月 31 日,该次非公开发行所募集的资
金已经全部使用完毕。
该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
监事会
二 O 一二年四月十三日
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