证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2012-035



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年5月16日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开2011年度股东大会
的议案（详见同日2012-036号公告《关于召开2011年度股东大会的通知》）。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。




    特此公告。
                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                               二 O 一二年五月十七日