证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2012-039
中国长城计算机深圳股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012 年 6 月 6 日
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：副董事长钟际民先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2011 年度股东大会的通知》（2012-035），公告了 2011 年度股东大会审议的事项及
投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 749,858,597 股，
占公司有表决权总股份 56.65%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
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四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）普通决议议案表决情况
1、2011 年度董事会工作报告
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
2、2011 年度监事会工作报告
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
3、2011 年度财务决算报告
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
4、2012 年度财务预算报告
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
5、2011 年度利润分配预案
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 2011 年 度 母 公 司 净 利 润 为
3,109,412.02 元，提取 10%法定盈余公积金 310,941.20 元；加上年初未分配利润
260,350,863.21 元，扣除本年度发放现金股利 66,179,694.30 元，本次可供分配的利
润为 196,969,639.73 元。
根据《公司法》、《公司章程》之有关规定及本公司经营情况，公司 2011 年度利
润分配预案为：公司拟以 2011 年末总股本 1,323,593,886 股为基数，向全体股东每
10 股派现 0.23 元人民币（含税），共计派发现金 30,442,659.38 元。
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
6、2011 年年度报告及报告摘要
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
7、为子公司担保的议案
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（1）为子公司长城香港担保的议案
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）为子公司长城能源担保的议案
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
8、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计单位议案
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
9、申请银行综合授信额度议案
（1）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（RMB1 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）向中国银行申请综合授信额度议案（RMB2.5 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（3）向中信银行申请综合授信额度议案（RMB1 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（4）向建设银行申请综合授信额度议案（RMB15 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（5）向交通银行申请综合授信额度议案（RMB1.5 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（6）向平安银行申请综合授信额度议案（RMB2 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（7）向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB4 亿）
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同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（8）以抵押担保方式向进出口银行申请授信额度议案（RMB1 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（9）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（HKD3,000
万元）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（10）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（RMB1.1 亿）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（11）子公司长城能源向招商银行申请综合授信额度议案（USD1,000 万元）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（12）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（RMB6,500 万元）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（13）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（RMB1.2 亿元）
同意 749,858,597 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（三）公司独立董事向本次年度股东大会提交了述职报告。
本次股东大会上，独立董事向股东大会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，
对 2011 年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社会公众股
股东合法权益等履职情况进行了汇报。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 石磊律师
广东经天律师事务所 陈咏桩律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
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则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2011 年度股东大会通知公告；
2、公司 2011 年度股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一二年六月七日
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