证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2012-040



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年7月3日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于冠捷科技全资子公司与南京中
电熊猫液晶显示科技有限公司订立采购框架协议暨日常关联交易事宜（具体内容
详见同日2012-041号《关于冠捷科技全资子公司与南京中电熊猫液晶显示科技
有限公司订立采购框架协议暨日常关联交易的公告》）。
    审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票，关联董事杨林先
生回避表决。


    特此公告。
                                        中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                     董事会
                                               二 O 一二年七月四日