证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2012-055



                 中国长城计算机深圳股份有限公司

                    第五届董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2012年9月10日以传真/专人送
达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于解散并清算北京艾科泰国际电
子有限公司的议案（具体内容详见同日2012-056号《关于对参股公司北京艾科
泰国际电子有限公司进行解散清算的公告》）。
    审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




    特此公告。




                                         中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                               二 O 一二年九月十一日