证券代码：000066          证券简称：长城电脑         公告编号：2012-057



                中国长城计算机深圳股份有限公司

           第五届董事会会议决议公告暨董事辞职公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2012年9月12日，公司董事会收到了董事长杜和平先生、副董事长钟际民先
生及董事谭文鋕先生的书面辞职报告。因工作变动原因，杜和平先生申请辞去公
司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、
董事会审计委员会委员职务；钟际民先生申请辞去公司副董事长职务；谭文鋕先
生申请辞去公司董事职务。其中，杜和平先生、谭文鋕先生辞职后，不再在公司
任职；钟际民先生辞去副董事长后，将继续留任公司董事、董事会提名委员会委
员职务。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，杜和平先生、钟际民先生、谭文鋕先
生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运
行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自原董事长辞职生效起至新董事长
当选为止期间，公司董事会推举周庚申先生代为履行职务，包括主持会务工作等。
    杜和平先生、钟际民先生及谭文鋕先生在相应职务的任职期间始终恪尽职
守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对杜和平先生、
钟际民先生及谭文鋕先生任职期间的工作表示衷心感谢。
    同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事七名，
实际参与表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下议案：
    一、提名杨军先生为董事候选人
    根据股东单位长城科技股份有限公司（直接持有本公司53.92%的股权，以
下简称“长城科技”）的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，
同意提名杨军先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。此议


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案需提请公司临时股东大会审议。
     审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会
表决程序符合法律法规的规定。
     候选人简历附后。
     二、提名靳宏荣先生为董事候选人
     根据股东单位长城科技的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决
定，同意提名靳宏荣先生为公司第五届董事会董事候选人，任期同第五届董事会。
此议案需提请公司临时股东大会审议。
     审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
     公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会
表决程序符合法律法规的规定。
     候选人简历附后。
     三、提议召开2012年度第四次临时股东大会
     （详见同日2012-059《关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知公
告》）
     审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。


     特此公告。


                                          中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                      董事会
                                              二 O 一二年九月十三日




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     附董事候选人简历：
     杨军先生，中国国籍，1963 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于西北电讯工
程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子信息产
业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限公司董
事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中
心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，中国
民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长
城计算机集团公司董事、副总经理。
     杨军先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
     靳宏荣先生，中国国籍，1966 年 3 月出生，工程硕士，毕业于西安电子科
技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公司军工
事业部（系统装备部）主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾任国防
科工局系统三司副司长、信息产业部军工电子局副局长等职。
     靳宏荣先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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