证券代码：000066           证券简称：长城电脑        公告编号：2012-059



                   中国长城计算机深圳股份有限公司

             关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、召开会议基本情况
1、召开时间：2012 年 9 月 28 日上午 10：00
2、召开地点：深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人：公司董事会
4、召开方式：现场会议投票
5、出席对象：
（1）截止 2012 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会提议召开的 2012 年度第四次临时股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议事项
1、关于选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）

1.1 关于选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
3、关于聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案
    说明：
    关于选举杨军先生、靳宏荣先生为第五届董事会董事的议案的相关内容已经
2012 年 9 月 12 日公司第五届董事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，



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 中国长城计算机深圳股份有限公司                                 公告 2012-059



两位董事候选人的情况具体参见同日 2012-057 号公告。
     关于选举韩宗远先生为第五届监事会监事的议案的相关内容已经 2012 年 9 月
12 日公司第五届监事会审议通过，同意提交公司临时股东大会表决，监事候选人
的情况具体参见同日 2012-058 号公告。
     关于聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案已经
2012 年 8 月 29 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意提交公司临时
股东大会表决，具体内容请参见 2012 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-052 号《第五届董事
会第十二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
     （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续；
     （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
     （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
     （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2012 年 9 月 24 至 25 日。
3、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式：
     （1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
     （2）邮政编码：518057
     （3）电       话：0755-26634759
     （4）传       真：0755-26631106
     （5）联 系 人：郭镇          龚建凤
2、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。
五、授权委托书
     详见附件。


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       中国长城计算机深圳股份有限公司                                         公告 2012-059




            特此公告。
                                                      中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          二 O 一二年九月十三日


       附件：

                                        授权委托书
            兹全权委托          先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
       有限公司 2012 年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
       权：

议案                                                                      表决意见
                                 议案内容
序号                                                              同意       反对       弃权
                                                                  请填票数（如果直接打勾，
                                                                  代表将拥有的表决票总数
 1        选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）
                                                                  平均分配给打勾的候选
                                                                  人）
1.1       选举杨     军先生为公司第五届董事会董事的议案

1.2       选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案

 2        选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案

          聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控
 3
          制审计单位的议案

            委托人姓名（名称）：                   受托人姓名：
            委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：
            委托人持股数量：                       受托人签字（盖章）：
            委托人股东帐户：                       有效期限：
            委托人签字（盖章）：
            委托日期：
       （本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法
       人单位印章。）


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