长城电脑:关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知2012-09-12
证券代码:000066 证券简称:长城电脑 公告编号:2012-059
中国长城计算机深圳股份有限公司
关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间:2012 年 9 月 28 日上午 10:00
2、召开地点:深圳南山区长城电脑大厦 5 楼
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:现场会议投票
5、出席对象:
(1)截止 2012 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东);
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
6、公司第五届董事会提议召开的 2012 年度第四次临时股东大会符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议事项
1、关于选举第五届董事会董事的议案(采用累积投票制)
1.1 关于选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案
1.2 关于选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
3、关于聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案
说明:
关于选举杨军先生、靳宏荣先生为第五届董事会董事的议案的相关内容已经
2012 年 9 月 12 日公司第五届董事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,
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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-059
两位董事候选人的情况具体参见同日 2012-057 号公告。
关于选举韩宗远先生为第五届监事会监事的议案的相关内容已经 2012 年 9 月
12 日公司第五届监事会审议通过,同意提交公司临时股东大会表决,监事候选人
的情况具体参见同日 2012-058 号公告。
关于聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案已经
2012 年 8 月 29 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过,同意提交公司临时
股东大会表决,具体内容请参见 2012 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》和《上海证券报》的相关内容和巨潮资讯网上的 2012-052 号《第五届董事
会第十二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡到本公司董事会办理登记手续;
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续;
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续;
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:2012 年 9 月 24 至 25 日。
3、登记地点:深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室
四、其它事项
1、会议联系方式:
(1)公司地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦 5 楼
(2)邮政编码:518057
(3)电 话:0755-26634759
(4)传 真:0755-26631106
(5)联 系 人:郭镇 龚建凤
2、会议费用:与会股东或代理人所有费用自理。
五、授权委托书
详见附件。
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中国长城计算机深圳股份有限公司 公告 2012-059
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二 O 一二年九月十三日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份
有限公司 2012 年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决
权:
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
请填票数(如果直接打勾,
代表将拥有的表决票总数
1 选举第五届董事会董事的议案(采用累积投票制)
平均分配给打勾的候选
人)
1.1 选举杨 军先生为公司第五届董事会董事的议案
1.2 选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
2 选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控
3
制审计单位的议案
委托人姓名(名称): 受托人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数量: 受托人签字(盖章):
委托人股东帐户: 有效期限:
委托人签字(盖章):
委托日期:
(本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法
人单位印章。)
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