证券代码：000066            证券简称：长城电脑        公告编号：2012-061



                    中国长城计算机深圳股份有限公司

                  2012年度第四次临时股东大会决议公告
      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况

1、召开时间：2012 年 9 月 28 日上午 10：00
2、召开地点：深圳南山区长城计算机大厦
3、召开方式：现场投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事周庚申先生
6、会议通知情况：公司董事会于 2012 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2012 年度第四次临时股东大会的通知》（2012-059），公告了 2012 年度第四次临时
股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规
的规定。
三、会议的出席情况

1、股东出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 749,507,837 股，
占公司有表决权总股份 56.63%。
2、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


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四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决方式。
（二）议案表决情况
1、选举第五届董事会董事的议案（采用累积投票制）
（1）选举杨军先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
（2）选举靳宏荣先生为公司第五届董事会董事的议案
    同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
2、选举韩宗远先生为公司第五届监事会监事的议案
    同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
3、聘请天健会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计单位的议案
    同意 749,507,837 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，弃权
0 股。表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所 李瑮蛟律师、石磊律师
2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规
                  则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大
                  会的表决程序合法，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2012 年度第四次临时股东大会通知公告；
2、公司 2012 年度第四次临时股东大会决议；
3、本次股东大会的法律意见书。
      特此公告。
                                             中国长城计算机深圳股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二 O 一二年九月二十八日


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附：简历
1、董事简历
       （1）杨军先生，中国国籍，1963 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于西北
电讯工程学院研究生院计算机系统结构专业，教授级高级工程师。现任中国电子
信息产业集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中国软件与技术服务股份有限
公司董事长。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机
信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，
中国民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中
国长城计算机集团公司董事、副总经理。
    杨军先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       （2）靳宏荣先生，中国国籍，1966 年 3 月出生，工程硕士，毕业于西安
电子科技大学电子与信息工程专业，工程师。现任中国电子信息产业集团有限公
司军工事业部（系统装备部）主任、中国软件与技术服务股份有限公司董事；曾
任国防科工局系统三司副司长、信息产业部军工电子局副局长等职。
    靳宏荣先生与本公司实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


2、监事简历
       韩宗远先生，中国国籍，1965 年 8 月出生，吉首大学中文系毕业，文学学
士学位。湖南大学工商管理学院在职研究生毕业，EMBA。高级经济师，高级政
工师。现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）主任。曾任深
圳市爱华电子有限公司党委书记、纪委书记、国营建南机器厂厂长兼党委书记等
职。
    韩宗远先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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